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網絡犯罪在近年來時有發(fā)生，此種犯罪的多發(fā)性、嚴重的社會危害性，已成為污染社會治安環(huán)境、破壞社會治安秩序的嚴重問題。這是一種新型犯罪，但其發(fā)展勢頭卻很猛，2002年1－10月份，僅河北省邯鄲叢臺區(qū)檢察院就了此類案件5起，占同期案件總數的35．7％﹝1﹞。為了切實有效地懲治和防范網絡犯罪活動，全面研究網絡犯罪的概念、特點、多發(fā)原因及防控策略有著深刻的意義。
一、網絡犯罪的概念和特點
（一）網絡犯罪的概念
所謂網絡犯罪，即違反國家法律規(guī)定，以互聯網為工具，以互聯網信息為基礎，采用引誘、欺騙、麻痹、"洗腦""攻心"及其它手段，在犯罪人與受害人從虛擬空間中達到一定的"了解""熟悉"程度之后邀約婦女想見，采用暴力脅迫及其它手段，強行與婦女發(fā)生的行為；或奸不滿14周歲的行為。
（二）網絡犯罪的特點
1.作案人的特點
作案開始階段，作案人首先利用網絡與被害人進行溝通交流。犯罪人一般熟練操作計算機及其它通信終端設備，一些作案人采用"黑客技術"獲得在某一地區(qū)經常使用的QQ號碼及個人信息，進而有針對性地進行交流溝通，這些都需要一定的技術性和智能性。
作案人常隱瞞自己的真實信息，有些更狡猾的作案人盜用、冒用他人的IP地址、網絡賬號與作案對象進行聯系。作案人各種信息的虛假性，給案發(fā)后的偵查取證帶來了重重困難。
2.作案手段
作案人與作案對象交流的過程中經常采用的手段有以下類型：故意顯露財富型，冒充軍警人員型，利用或冒充自己是高級知識分子型，扮演"奴隸"型，假借招生招聘型等，并以此為借口貼近作案對象，進而實施犯罪。
3.作案對象
作案對象具有廣泛性、不確定性，如不同年齡段、不同職業(yè)、不同行業(yè)、不同地域等。
4.作案時間、地點
網絡犯罪的時間地點就有較大的隨機性，因作案人與受害人邀約想見的時間地點的不同而各異。
5.犯罪后果嚴重
2006年5月27日，江西省余江縣11名青年利用網絡聊天的方式結交當地女網友甚至在校學生，伺機約到郊外，然后借著夜色，分批對9名女網友實施，一共、32次，令人觸目驚心﹝2﹞。
從作案人方面來說，此種犯罪的作案人經過精心策劃，比如相對安全的作案地點、時間，以"情侶身份"相掩護等。
從受害人方面來講，由于受害人對作案人具有一定的交往和信任，一旦案發(fā)，受害人心理上形成了一個截然相反的落差，加之身體的傷害，雙重打擊之下，有可能走向極端，精神異常，輕生或者自殺。
6.犯罪行為具有復雜性
由于網絡犯罪的成功率高、報案率低，勢必提高作案人的囂張氣焰，促使其反復多次作案，在作案過程中常伴有其它犯罪行為，如搶劫犯罪、故意殺人犯罪、組織強迫婦女犯罪等。
二、網絡犯罪發(fā)生的原因分析
（一）作案人具體動因分析
作案人精神空虛、尋求刺激；發(fā)泄不滿、進行報復，因對工作、生活，上司、妻子、戀人或其他人的不滿，進而實施此種犯罪以發(fā)泄心中的怨憤；生理饑渴、鋌而走險；挑戰(zhàn)情商智力水平、玩世不恭，作案人采用各種手段實施犯罪，以犯罪得逞的次數作為考量自己情商智力水平高低的標準；其它原因如作案人有政治目的，在一段時間內對一定區(qū)域范圍內實施多起犯罪，給當地政府和公安機關造成巨大壓力，給當地人民群眾制造恐慌等。
（二）受害人受騙原因分析
部分受害人年齡較輕，心理還不成熟，社會閱歷和經驗還不豐富，很容易受騙；貪圖財物誘惑、試圖謀取私利，有些受害方甚至為了實現自己的所謂升學、就業(yè)、明星等夢想自愿走入作案人布下的陷阱；隨著雙方在網絡中熟悉程度的不斷加深，受害人的思維產生了定勢，進而失去防范自救意識。
三、網絡犯罪的防控對策
（一）加大網絡犯罪的宣傳力度、提高網民的防范意識
針對網絡犯罪多發(fā)的現狀，相關部門要高度重視，通過官方新聞媒體以各種形式對此種犯罪進行宣傳解析，使得全社會關心關注此種犯罪，提高網民對此種犯罪的認識和警惕，并了解如何對此種犯罪進行防范和打擊。
（二）加強網絡道德教育、凈化網絡環(huán)境
政府部門、文化部門，新聞媒體加大對網絡道德缺失行為的監(jiān)督管理和懲戒，構成違法犯罪的要依法堅決予以嚴懲，以凈化網絡環(huán)境，從思想源頭上減少和遏制此類犯罪的發(fā)生。
（三）警方主動出擊、引蛇出洞
警方獲取案件信息后，在不能輕易查獲犯罪嫌疑人的情況下，可扮演成潛在受害者，主動與犯罪嫌疑人取得聯系，當嫌疑人提出約見要求后，由女偵查員化妝與其相見，選擇合適的時機對嫌疑人進行控制，并做好相關的秘密錄音錄像工作，以收集證據。
（四）提高網絡技術水準、建立預警機制、盡早發(fā)現犯罪跡象與可能
提高網絡自動監(jiān)察識別可疑信息傳輸的技術，開發(fā)智能監(jiān)測軟件，對單個男性網絡賬戶同一時間段內廣泛與眾多女性進行網絡信息傳輸進行后臺自動跟蹤監(jiān)控，發(fā)現可疑信息如邀約相見、邀請旅游等內容，監(jiān)測系統(tǒng)自動發(fā)出善意提示，提醒女方相關安全信息。通過軟件系統(tǒng)監(jiān)測，建立自動預警機制，及時發(fā)現網絡犯罪的苗頭和跡象并采取相應措施防止犯罪的發(fā)生。
（五）加強對無業(yè)人員、有相關前科人員的監(jiān)控
部分無業(yè)人員以及部分有相關前科的人員如犯、猥褻婦女犯，組織、強迫、容留婦女犯等，這類人員是網絡犯罪的高危人群。對此類人群，除了網絡軟件監(jiān)測系統(tǒng)的自動監(jiān)控外，還可以采用通過基層單位或社區(qū)力量進行必要的心理督導和行為監(jiān)督。
（六）加強對潛在受害方的引導、宣傳、教育
除了通過官方新聞媒體之類的途徑進行寬范圍的宣傳之外，還可以進行有針對性的宣傳引導，比如針對中學、大學的在校女生、企事業(yè)單位的女員工等進行專門的有針對性的宣傳教育。讓潛在受害方了解此類案件發(fā)生的一般情況，進而避而遠之。
（七）積極宣傳受害方在案件發(fā)生時的心理和人身應變防范技巧
受害方在案件發(fā)生時要盡可能保持冷靜，根據現場情況想辦法拖延時間，比如要求吃飯喝水吃藥上廁所等，伺機與外界聯系或者呼救；情況緊急時，受害方可以假裝精神病，裝瘋賣傻，披散頭發(fā)，在臟亂地面打滾，在臉上身上涂上泥巴剩飯菜之類，或者當即扣喉催吐或者就地大便，以此可降低或消除作案人的性沖動和欲望，此類方法會在很大程度上降低作案人的成功率。
（八）實行網絡實名制、將犯罪嫌疑人暴露于陽光之下
實行網絡實名制，這樣犯罪嫌疑人的網上言行就可以與其本人直接對應起來，使其不敢輕易通過網絡途徑冒險實施犯罪以及犯罪的準備。同時切實保障好網絡用戶的個人隱私。采用此種方式，將潛在的犯罪嫌疑人拉到陽光下暴曬，對于預防和打擊網絡犯罪以及其它網絡犯罪產生極為有效的作用。
參考文獻:
當今的信息時代，隨著計算機網絡技術的日益推進與迅猛發(fā)展，已形成了有別于傳統(tǒng)空間領域的全新的社會空間，即網絡空間。世界事物都具有兩面性，網絡空間同樣不例外，其兩面性表現在：一方面給人們提供了大量信息；另一方面又成為違法犯罪分子新的犯罪平臺，即網絡犯罪。
一、網絡犯罪概念的認識
計算機網絡犯罪與計算機技術運用有關。隨著計算機技術的飛速發(fā)展和應用領域的急劇擴大，網絡犯罪的領域范圍也不斷增加與擴展，從而使“計算機網絡犯罪”的術語隨著時間推移而不斷更新含義。因此，在學術研究上或教學實踐上關于“計算機犯罪”的概念尚無統(tǒng)一或界定。
結合當前刑法相關規(guī)定和社會網絡犯罪的實踐分析。網絡犯罪應該是指行為人利用計算機網絡技術故意直接地對計算機網絡實施侵入和破壞，或者利用計算機網絡進行相關詐騙、盜竊、貪污、挪用公款、竊取機密等犯罪行為，自然也包括行為人利用計算機網絡各種技術手段對計算機信息系統(tǒng)的功能及相關數據、應用程序等進行破壞，以及制作、傳播計算機病毒，嚴重影響計算機系統(tǒng)正常運行的不法行為。
二、網絡犯罪的基本特點
1.成本低，傳播范圍廣。以電子郵件為例，與傳統(tǒng)寄信或電話傳播相比，其所花費的成本要低得多，只需點一下鍵盤，幾秒鐘就可把郵件含義發(fā)給眾多的人，理論上，接受者沒有界限，可以是全世界的。
2.互動隱蔽性高，取證困難。由于網絡是一個虛擬電腦空間，它消除了所有界線（國界，社會間的界限），使得雙向性、多向流傳播成為可能。在這個空間里對所有事物的描述都是一堆冷冰冰的密碼數據，因而，只要掌握密碼就等于掌握了控制權，就可以在任何地方登陸網站，原因是沒有任何界限。
3.社會危害性。計算機犯罪社會危害性的大小，取決于計算機信息系統(tǒng)的社會作用，取決于社會資產計算機化的程序和計算機普及應用的程度，其作用越大，計算機犯罪的社會危害性也越大。隨著計算機信息技術的不斷發(fā)展，從國防、電力到銀行和電話系統(tǒng)，現在都是數字化、網絡化，一旦這些部門遭到侵入和破壞，后果將不堪設想。
4.網絡犯罪是典型的計算機犯罪。目前對什么是計算機犯罪，理論界有多種觀點，其中雙重說（即行為人以計算機為工具或以其為攻擊對象而實施的犯罪行為）的定義比較科學。網絡犯罪中比較常見的偷窺、復制、更改或者刪除計算機數據、信息的犯罪，散布破壞性病毒、邏輯炸彈或者放置后門程序的犯罪，就是典型的以計算機為對象的犯罪，而網絡犯罪、網絡侮辱、誹謗與恐嚇犯罪以及網絡詐騙、教唆等犯罪，則是以計算機網絡形成的虛擬空間作為犯罪工具、犯罪場所進行的犯罪。
三、網絡犯罪的構成特征
1.犯罪的主體。刑法的犯罪主體是指“實施危害社會的行為，依法應當負刑事責任的自然人和單位”。計算機犯罪主體應是一般主體。從具體表現分析，其犯罪主體具有多樣性，各種年齡、各種職業(yè)的人均可實施計算機的違法行為。同時，進行計算機犯罪的主體又必須具有一定的或者說比較高的計算機知識水平，而且這種知識水平至少在一般人之上。
2.主觀方面。犯罪主觀方面是指犯罪主體對自己的危害行為或危害的后果所持的心理態(tài)度，包括罪過。即犯罪故意或犯罪過失，犯罪的目的和犯罪動機等幾種因素。由犯罪的一般要件來看，任何一種犯罪都必須存在“故意”或“過失”兩類，如果行為人在主觀上沒有“故意”或“過失”，則其行為不能構成犯罪。計算機犯罪的“故意”是表現在行為人明知其行為會造成對計算機系統(tǒng)內部信息的破壞，但由于某種動機而希望或放任這種危害后果的發(fā)生；計算機犯罪的過失則表現的是行為人應當預見到自己的行為可能會發(fā)生破壞內部系統(tǒng)數據的后果，但由于某種疏忽大意而沒有預見，或行為人已預見這種后果，而輕信某種技術能夠避免產生這種后果，實施后效果不理想而導致系統(tǒng)數據的破壞。
3.犯罪客體。刑法的犯罪客體是我國刑法所保護的、犯罪行為所侵害的社會關系。從計算機犯罪客體分析來看，計算機犯罪侵犯的是“復雜客體”，就是說計算機犯罪是對兩種或以上的直接客體進行侵害的行為，非法侵入計算機系統(tǒng)，具體表現：一是損害計算機系統(tǒng)所有人的權益；二是對國家計算機信息管理秩序造成了破壞，同時還有可能對受害計算機系統(tǒng)中數據所涉及的第三人的權益造成危害。這是“復雜客體”存在的事實。
一、網絡犯罪的概念
由于計算機網絡所具有的信息傳送與資源共享功能，各種基于計算機網絡的犯罪活動也從無到有，日益猖獗。計算機網絡犯罪已經日益成為嚴重危害社會秩序的犯罪形式之一。僅在1997年，公安機關立案偵查的非法侵入計算機系統(tǒng)案件就達100多起[1](P.108)。網絡犯罪的出現，在計算機科學、社會學、歷史學、刑法學、犯罪學、刑事偵查學等諸多領域中產生了深刻的變革。近年來，網絡犯罪日益受到社會各方面的廣泛關注。然而，關于網絡犯罪的確切含義，存在相當大的爭論。我們認為，網絡行為涉及了三方面的秩序：其一，網絡本身秩序，或者說網絡系統(tǒng)之安全性；其二，網絡資產合法所有權之秩序；其三，網絡合理使用之秩序，即網絡空間虛擬社會之秩序。根據2001年歐洲委員會《網絡犯罪公約》草案的規(guī)定，網絡犯罪是指“危害計算機系統(tǒng)、網絡和計算機數據的機密性、完整性和可用性，以及對這些系統(tǒng)、網絡和數據的濫用的行為”。(注：參見：/zh-cn/zuanti/newhouse/zuanjia/167947/20010905/10096666.html。)筆者認為，從網絡屬性以及刑法保護的角度出發(fā)，將網絡犯罪刑法保護對象分為三類是比較科學的，其分別體現了網絡的不同價值屬性，亦體現了網絡犯罪問題的特殊性。因此，筆者傾向于將網絡犯罪定義為嚴重侵犯網絡系統(tǒng)、網絡數據及網絡信息安全之犯罪。(注：筆者這里嚴格限定網絡數據與網絡信息的范圍，認為這里的網絡數據僅指其本身即具有一定價值之數據，網絡信息則是指以其所反映之思想內容為表征的計算機識別符號。)任何嚴重違反上述三種秩序之行為，均構成對網絡秩序之侵害，具有刑法上的違法性。網絡犯罪此種法益之存在，獨立于傳統(tǒng)刑法所保護其他之具體法益。如公民財產權、人身權等。這如同我國刑法上規(guī)定的金融犯罪一般。因金融秩序之重要，刑法對其單獨規(guī)定，而因網絡之重要，刑法亦有單獨規(guī)定之必要。
二、網絡共同犯罪的含義
根據我國刑法第25條的規(guī)定，共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。作為共同犯罪的特殊表現形式，網絡共同犯罪可以從以下幾方面理解：其一，在廣義上，網絡共同犯罪是指數個行為人共同實施的危害網絡秩序所構成的犯罪行為。如前所述，筆者認為，網絡犯罪包括針對網絡系統(tǒng)安全、網絡數據安全、網絡信息安全所實施的犯罪行為。因此，二人以上共同實施上述犯罪行為的，均屬于網絡共同犯罪，而無論共同犯罪發(fā)生的場合。其二，在狹義上，網絡共同犯罪當是通過網絡而實施的針對網絡系統(tǒng)及網絡數據的共同犯罪行為。筆者認為，網絡共同犯罪問題的提出，主要基于兩個原因：(1)作為一種新型的通信工具，網絡為傳統(tǒng)的犯意聯絡建立了新的方式；(2)作為一種特殊的載體，網絡中蘊涵了各種數據資產，提供了與傳統(tǒng)共同犯罪不同的犯罪場所和犯罪對象，因而，其共同犯罪客觀行為也具有一定的特殊性。因此，網絡共同犯罪所引起的刑法學問題也主要表現在兩個方面：其一，如何對待通過網絡達成的共同犯罪故意問題。首先，犯罪主體的狀況難以確定。在網絡危害行為中，其中相當一部分由不到刑事責任年齡的人實施，有的也僅僅到相對負刑事責任年齡。因此，在行為人不明知對方是限制刑事能力責任人或無刑事責任能力人的情形下，與其共同實施網絡侵害行為，行為人構成成立間接正犯，還是成立共同犯罪，不無疑問。其次，網絡上用戶的隱匿性使一些身份犯的犯罪狀況也難以確定，而在共同犯罪中則要求各個行為人的身份必須特定化。如何認定其特定之含義將影響共同犯罪成立與否與刑罰輕重。再者，網絡使犯罪故意之意思聯絡變得更為復雜。有時行為人并非有意相約，而是偶爾于網絡中相遇，便一起攻擊某一個計算機網絡系統(tǒng)，至于其攻擊動機如何，攻擊情況是否順利，攻擊結果怎樣，甚至其攻擊了什么，行為人可能并不完全清楚。其二，如何對待通過網絡實施的共同犯罪行為問題。一方面，因網絡行為所特有的技術性因素，如何認定共同犯罪行為具有相當的難度。另一方面，在網絡共同犯罪行為中，不同的犯罪行為人共同實施犯罪，表現出來的是不同的侵犯性指令或程序，無法分清不同行為人與犯罪結果之因果關系及因果關系的程度。于是，也無法對行為人進行不同的定罪量刑。即使在存在分工的情況下，除了教唆犯、組織犯之外，實行犯與幫助犯在計算機網絡空間里的犯罪行為都表現為攻擊性指令程序，無法分清哪些程序指令是由哪一個行為人操作實施的，幫助犯與實行犯之界限不明。因此，就廣義的網絡共同犯罪來看，并不能顯著地反映網絡犯罪的特性，如數個行為人共同針對計算機網絡硬件所實施的盜竊、破壞行為，均未與傳統(tǒng)共同犯罪之形態(tài)認定有顯著不同。因此，筆者將要討論的網絡共同犯罪乃是基于狹義上的觀點，主要針對通過網絡實施的危害網絡系統(tǒng)及其數據的共同犯罪行為。
三、網絡共同犯罪的認定
(一)網絡共同正犯。所謂共同正犯，是指二人以上共同故意實行犯罪，即二人以上共同實行某一具體犯罪的客觀構成要件行為?；诠餐傅木W絡犯罪，認定其構成特征應注意如下幾個問題：
1.共同實行故意之認定。兩個以上行為人具有進行網絡共同犯罪的故意，是認定網絡共同犯罪成立的主觀要素。所謂共同犯罪故意，是指各共同犯罪人通過意思聯絡，認識他們的共同犯罪行為會發(fā)生危害社會的結果，并決意參與共同犯罪，希望或者放任這種結果發(fā)生的心理態(tài)度[2](P.510)。網絡犯罪共同實行故意的認定，須考慮以下幾方面的因素：
其一，對共同犯罪行為人之明知。即共同犯罪人認識到不是自己一人實行犯罪行為，而是二人以上共同實施犯罪行為。在網絡犯罪中，這包含了兩方面的認識內容：首先，關于對共同行為人是否存在的明知。在網絡犯罪行為通過網絡實施的場合下，網絡行為的不可視性決定了有時行為人并非明確知道有他人行為的參與。例如，行為人甲在實施侵入計算機信息系統(tǒng)過程中，發(fā)現行為人乙也在實施侵入行為。在這樣的場合下，認定甲具有明知之故意是毋庸置疑的。但是，如果甲在侵入計算機信息系統(tǒng)時，僅僅發(fā)現了被他人已經打開的計算機入侵路徑，是否可以認定明知呢?在日本刑法上，這種情形被稱為繼承的共同正犯[3](P.397)。在繼承共同正犯的情形下，后來行為者的責任范圍只應該在形成了意思溝通之后與先行行為者所共同實行的違法行為所產生的結果之內。其次，關于共同行為人身份的明知。在網絡犯罪中，數個行為人之間既可能比較熟識，也可能是素昧平生，彼此之間無任何個人資料的了解。因此，對于對方是否實行“犯罪行為”以及實施何種性質之犯罪，認定上不無困難。在相對人是限制責任能力人的情形下，由于對方不構成網絡犯罪行為，行為人本身自無成立網絡共同犯罪之可能。在身份犯之情形下，不具有特殊身份之人與具有特定身份之人實施具有特定身份方能成立之犯罪，在行為人不明知對方具有特定身份之情形下，亦無法成立網絡共同犯罪之故意，應以其各自所觸犯的罪名定罪量刑。
其二，對共同危害結果之認識。共同犯罪人預見到共同犯罪行為的性質以及共同犯罪行為所引起的社會危害后果；在共同行為人具有網絡共同犯罪預謀的情形下，確定其預見共同犯罪行為的社會危害后果并無困難。但是，如果在一個共同侵害行為中，一些行為人持非法侵入的故意，其他行為人持盜竊數據之故意，是否構成共犯?這個問題的解決，事實上涉及到關于共同犯罪行為共同說與犯罪共同說的爭論，只不過在網絡共同犯罪中，這個問題尤為突出而已。我國學者一般認為，故意內容不同的，不構成共同犯罪；超出共同故意之外的犯罪，也不構成共同犯罪。[2](P.510)筆者認為這同樣適用于網絡犯罪的場合。
其三，對共同意志之認識。即共同犯罪人希望或者放任社會危害結果的發(fā)生。希望或者放任社會危害結果的發(fā)生，是共同犯罪行為人主觀方面的意志因素。共同意志之產生，要求行為人之間存在意思聯絡行為。日本有學者認為，共同犯罪的主觀要件在于，行為人之間必須存在關于實施其相互利用的特定違法行為的意思溝通[3](P.397)。意思溝通的方式可以是明示的，也可以是暗示的。明示的意思聯絡，諸如通過書信、言語、BBS、聊天工具等進行；暗示的意思聯絡主要是通過積極行為識別。例如，明知他人實施犯罪行為，而主動予以配合的行為。
2.共同實行行為之認定。所謂共同犯罪行為，是指各共同犯罪人的行為都指向同一犯罪事實，彼此聯系，互相配合，與犯罪結果之間均存在因果關系。網絡犯罪共同實行行為的構成要件如下：
其一，各共同犯罪人所實施的均為犯罪行為。根據我國刑法理論，共同犯罪人所實施的行為，必須都是刑法意義上的行為。但在網絡共同犯罪中，認定這一點變得極為困難。這主要是因為在網絡的侵害行為中，許多都是由未成年人實施的，在未成年人的侵害行為不構成犯罪的情形下，其他共同行為人自然無法成立共同網絡犯罪。這一點，在網絡犯罪中也無例外。這里的問題是，如果行為人沒有意識到對方是未成年人的情形下，如何認定?筆者認為，針對這一點，可以按對象錯誤予以解釋。即使對方并不構成犯罪，行為人自己亦可成立共同犯罪。
其二，各共同犯罪的行為形成一個互相配合的統(tǒng)一犯罪活動整體。因網絡的特殊性，如何認定形成統(tǒng)一的整體，具有相當的難度。筆者認為，統(tǒng)一犯罪活動整體包括兩種形式：一是各行為人分別單獨構成相對獨立的危害結果，其整體危害為各單獨危害之機械相加，其相互配合之含義，乃是共同促成了一個概括的危害結果。如數個行為人策劃對某網站實施共同攻擊行為，各行為人分別以自己的方式與手段對該網站實施了攻擊行為，造成其損失。二是各行為人之行為相互依存，缺少任何行為之一，均無法成立法定危害結果。行為人行為相互依存，主要應從技術上的角度進行考察，即行為人一方的行為，是否為他人的侵害行為構成便利，這種便利既可以是單方，也可以是相互提供的。其技術上相互依賴，表現為三種形式：即：(1)后技術行為以先技術行為為基礎，如一人負責黑客軟件之編寫，一人負責用該軟件查找系統(tǒng)漏洞；(2)數人共同完成一技術行為，如幾個行為人共同編寫破壞計算機程序軟件之行為；(3)數技術行為共同指向同一最終目標，如數行為人中，有人負責攻擊計算機電子認證系統(tǒng)，有人負責獲取客戶信息，其行為之綜合，促成電子欺詐行為之完成。
(二)網絡教唆犯。所謂教唆犯，是指唆使他人實施犯罪。網絡教唆犯是指通過網絡教唆他人實行犯罪。網絡教唆犯的構成特征如下：
1.網絡教唆故意之認定。教唆犯在主觀方面必須有教唆他人實施犯罪的故意。首先，依據傳統(tǒng)刑法理論，教唆犯須認識到他人尚無犯罪故意，或者犯罪故意決心還不堅定[2](P.559)。如果教唆者認識到被教唆人已經有犯罪的決意，則不能認定為教唆，要么是幫助，要么構成傳授犯罪方法。其次，網絡教唆故意，既包括直接故意，也包括間接故意的教唆行為。直接故意教唆者，通常通過網絡直接進行教唆行為。而間接故意的教唆，主要是指行為人直接以放任之心理態(tài)度從事的教唆行為之外，如行為人為驗證自己所編寫的破壞性軟件是否符合自己的要求，而教唆他人使用，從而造成破壞的行為。另外，網站管理者明知其教唆犯罪行為而不予以制止，聽之任之的，是一種不作為的教唆行為。我們認為，不作為的教唆行為，同樣可以成立網絡教唆犯。(注：從另一個角度考慮，這也是一種典型的網絡幫助行為。)因為，作為網絡特定服務的提供者，網絡管理人有義務為自己所提供的服務保障其盡可能的安全性，如果不履行其安全維護責任，則在法律上屬于典型的不作為。但是，在網站管理者由于疏忽沒有察覺的情形下，其不具有放任之態(tài)度，故不成立網絡教唆犯。而且，由于現代網絡技術的紛繁復雜及網絡事務的繁忙，期待網絡管理者對其網絡進行全面的、謹慎的管理是不現實的，因此，不能苛求網絡管理者對此承擔責任。值得注意的是，在現實中存在著大量的網絡過失教唆行為。由于網絡交流的屏蔽性，造成了語言理解上一定的障礙。行為人本沒有教唆他人犯罪的故意，但其言語有時可能被他人所誤解，客觀上造成了教唆的效果。過失教唆者，不構成教唆犯。
值得注意的是，根據刑法傳統(tǒng)理論，教唆的故意，具有雙重的心理狀態(tài)：即在認識因素中，教唆犯不僅認識到自己的教唆行為會使被教唆的人產生犯罪的意圖并去實施犯罪行為，而且認識到被教唆者的犯罪行為將會造成危害社會的結果。在意志因素中，教唆犯不僅希望或者放任其教唆行為引起被教唆者的犯罪意圖和犯罪行為，而且希望或者放任被教唆者的犯罪行為發(fā)生某種危害社會的結果[4](P.126)。但是，由于網絡空間中教唆者與被教唆人之間的陌生以及行為的復雜性，教唆者對其教唆行為具有何種危害后果有時并不確知。如何認定其教唆故意之內容，不無困難。筆者將在教唆因果關系認定中敘述這一問題，此處不贅。
2.網絡教唆行為之認定。在網絡犯罪中，通過網絡教唆他人實行犯罪的，主要有如下幾種形式：
其一，言語教唆。應當說，言語教唆是教唆犯最主要的表現形式，網絡犯罪之教唆犯亦然。在網絡犯罪中，言語教唆主要通過電子郵件、BBS、聊天工具等進行。這是教唆的固有含義。值得注意的是，通過網絡進行言語教唆者，其言語在特定情形下可以表現為一定的聲音符號，如利用網絡的音頻傳送功能進行教唆。但是，在更多的情形中，其表現多是通過可識別的計算機文本語言，如利用電子郵件進行教唆。無論是采取何種方式，只要其信息傳遞的效果，足以使他人產生犯罪之決意，便可認定為網絡教唆。
其二，工具教唆。教唆行為必須是教唆特定的犯罪，即必須使被教唆者產生特定犯罪的決意。在沒有言語教唆之情形下，通過相關行為、提供特定犯罪之犯罪工具者，亦有成立教唆之可能。例如，通過計算機網絡，直接向他人發(fā)送一種侵犯特定系統(tǒng)的黑客軟件。在傳統(tǒng)教唆中，事實上也存在工具教唆的可能，例如，行為人將自己竊取的倉庫鑰匙交給另一無盜竊決意之行為人，雖沒有言語上的表示，但其教唆意圖昭然。因此，關鍵是認定該教唆者之實際行為是否足以使被教唆者產生犯罪決意。
3.網絡教唆對象之認定。其一，關于教唆對象身份的認定。根據我國刑法學通行理論，教唆的對象首先必須是達到了刑事責任年齡具有刑事責任能力的人。教唆不滿14周歲的人犯罪或者教唆已滿14周歲不滿16周歲的人犯刑法典第17條第2款所規(guī)定的犯罪之外的犯罪，以及教唆不具有刑事責任能力的人犯罪的，屬于間接正犯，不能成立教唆犯[5](P.220)。在網絡中，在教唆者對被教唆者身份不明知的情形下，教唆未成年人實施侵害行為的，應以事實認識錯誤論，(注：關于這點，在刑法理論上眾說紛紜，主要的觀點有教唆犯說、間接正犯說與過失說。(參見陳興良著：《共同犯罪論》，中國社會科學出版社1992年版，第377頁)筆者認為教唆犯說更為適宜。)對教唆者而言，不成立間接正犯，而屬于教唆犯。需要明確的是，明知并不等于確知。在現在上網人數中青少年占相當大比例的情形下，教唆者對被教唆者身份，往往是一種放任的心理態(tài)度。但在行為人明知對方是無刑事責任能力人或者是限制刑事責任能力人的場合，行為人構成間接正犯。
其二，關于教唆對象范圍的認定。在刑法學上，教唆行為的對象，必須是特定的。如果教唆的對象不特定，則為“煽動”，不屬于教唆[6](P.314)。在普通犯罪中，由于行為人之間的可知性，關于如何確定“特定”之范圍并無困難。但在網絡犯罪中，對象的不可知，造成了認定上的困難。一般來說，于因特網上利用信息交流工具，如電子布告欄系統(tǒng)(BBS)，進行“煽動”犯罪的情形，以及提供針對特定系統(tǒng)之破壞軟件供人下載使用的行為，因教唆對象之不特定，而不屬于教唆犯。但是，在特定之情形下，如何認定對象之特定不無困難。如利用聊天工具，在一個聊天室中進行犯罪的教唆行為。在這里，網絡聊天室構成了一個虛擬的具有特定范圍的空間(房間)，在這個特定空間中聊天的人總是特定的。進一步講，即使是教唆者針對網絡中的具體對象進行教唆行為，由于對被教唆人身份的不確知，有時甚至是毫無了解的情況下進行教唆，能否認定為教唆犯呢?筆者認為，教唆對象必須是特定的，教唆行為既可以是一次性對一人實施教唆行為，也可以是一次性對數人實施教唆。這一點，在利用電子郵件進行教唆時并無疑問。但是，在利用BBS等開放式交流手段的情形下，其教唆言語可能被其他人所觸及。因此，在認定時須嚴格限定教唆者具體教唆行為所針對的對象，其他非教唆者所明確教唆針對之對象者，不屬于教唆對象之特定范圍。
4.教唆因果關系之認定。在傳統(tǒng)刑法理論中，教唆者須對自己教唆行為的性質及危害后果有明確的認識，即行為人應預見到自己的教唆行為將引起被教唆人產生某種犯罪的故意并實施該種犯罪。但是，在網絡犯罪中，由于網絡連接的廣泛性以及技術的復雜性，有時行為人對特定行為所導致的危害后果并不明知。在許多情形下，行為人具有損害擾亂網絡正常秩序之教唆故意，無論被教唆者具體實施何種危害行為，均不違背其本意。亦即在網絡犯罪之情形下，由于網絡之復雜性，行為人在諸多情形下并不明了其教唆行為之危害性。例如，教唆者向被教唆者推薦一種黑客軟件，但其并不明知該軟件之危害性，因而，雖然行為人對該軟件所可能造成危害網絡安全的結果是明知的，卻未必知道其具體危害。因此，何種危害后果屬于與其教唆行為具有因果關系之后果，認定較為困難。雖然可以將教唆者此種情形下之教唆故意認定為概括之故意，以實際發(fā)生危害之后果認定其教唆因果關系之存在。但單純考慮實際發(fā)生之危害后果，則顯然有悖于刑罰之公正性，有客觀歸罪之嫌。因此，筆者主張，解決網絡教唆犯刑事責任問題的根本途徑在于將網絡教唆行為單獨定罪處罰。
(三)網絡幫助犯。所謂幫助犯，是指故意幫助他人實行犯罪。而網絡幫助犯，如前所述，應是指通過網絡于他人犯罪提供幫助之情形。網絡幫助犯的構成特征如下：
1.網絡幫助故意之認定。所謂幫助故意，是指明知自己是在幫助他人實行犯罪，希望或者放任其幫助行為為他人實行犯罪創(chuàng)造便利條件，并希望或者放任實行行為造成一定的危害后果[4](P.133)。網絡幫助故意在作為犯之情形下一般與普通犯罪并無不同。而在以不作為形式的網絡犯罪中，難以認定。這主要涉及網絡服務提供者(ISP)的責任問題。我國臺灣有學者認為，ISP自行得知或者接到通知后，并沒有停止網絡違法使用者用戶連線服務或移除違法資訊的消極行為，不管是共同正犯或幫助犯的主觀要件，皆是行為人須具有構成要件故意或者幫助故意。否則參與者即使參與構成要件的實現或者提供幫助，也不成立共同正犯或者幫助犯[7]。值得注意的是，構成幫助犯，雖然要求行為人明知他人將要實施的是犯罪行為，但明知不是確知，對于他人具體要犯的是什么罪以及犯罪的時間、地點等內容并不要求確切了解。也就是說，幫助犯明知他人準備犯罪，但不具體了解準備犯什么罪，而積極予以幫助，也構成幫助犯[4](P.134)。在網絡犯罪的情形下，認定這一點尤為重要。需要注意的是，由于網絡管理的復雜，網絡服務提供者沒有及時發(fā)現違法信息，而給他人造成不利影響的，因其并無幫助散布不法信息之故意，故不成立網絡幫助犯。但是，從長遠觀之，隨著網絡的發(fā)展，網絡在人們生活中價值之廣泛體現，對于網絡服務提供者之義務，顯然有嚴格之必要，即在特定情形下，使其承擔相應之監(jiān)督過失責任亦有可能。
2.網絡幫助行為之認定。所謂幫助實行犯罪，是指在他人實行犯罪之前或實行犯罪過程中給予幫助，使他人易于實行犯罪或易于完成犯罪行為[2](P.549)。
網絡幫助行為主要有以下幾種形式：其一，物質幫助。網絡犯罪中的物質幫助行為，主要是向相對人提供用于犯罪的各種資金、軟件。通過網絡向他人提供資金、軟件的，主要是指通過網絡進行電子資金的轉移以及發(fā)送軟件的行為。其二，精神鼓勵。精神鼓勵之幫助行為，于傳統(tǒng)刑法理論上又稱之為無形之幫助[4](P.133)。但在網絡犯罪中，這一稱呼并不確切，因為，于網絡環(huán)境中提供技術支持行為，亦為無形之幫助行為，卻不屬于精神幫助之范疇。在傳統(tǒng)犯罪中，精神鼓勵方式之運用，主要體現在為實行犯出主意、想辦法、撐腰打氣、站腳立威等。在網絡犯罪中，對實行犯技能之認可，夸耀其具有實施網絡犯罪之技術能力，足以達到強化其犯罪意志之程度，亦屬于精神鼓勵之范疇。其三，技術支持。即向他人進行犯罪提供所需技術的行為。技術支持行為，從行為表象上，是一種傳授犯罪方法的行為，但在本質上，因技術支持行為人具有共同犯罪之故意，而與傳授犯罪方法行為有別。在認定技術幫助時必須注意幫助行為與共同實行行為的區(qū)別，共同正犯的構成要件是共同實施犯罪行為，其所分擔的行為對于犯罪結果不僅具有因果關系，而且就整個事件而言，行為不能是處于隸屬性的地位。幫助行為一旦具有實行行為之特征，便成為實行行為，不以幫助論。因網絡技術行為之特殊性，行為人提供幫助者，不能對法益構成直接侵害。在行為人之行為構成對法益直接侵害情形下，行為人成立共同正犯。如行為人“幫助”非法竊取秘密之人打開系統(tǒng)之“后門”，以供他人竊取秘密之用，其“幫助”行為實為共同實行行為。(注：所謂“后門”，是指軟件制作人出于維護或者其他理由而設置的一個隱蔽或偽裝的程序或系統(tǒng)的一個入口。)
值得注意的是，在網絡環(huán)境下，還存在一種特殊的幫助行為，即于網絡中公開黑客軟件或者破壞性軟件的行為。黑客軟件，既可以是一種通用的侵入工具，也可以是一種合法的管理工具。因此，在網絡中公開此類工具軟件的行為，一般不構成幫助行為。但是，如果該軟件被純粹用來侵害合法利益，則須區(qū)別對待。對于侵害對象不特定的工具軟件，由于者對使用者使用之目的，使用之過程均不了解，因此，不成立網絡幫助行為。但是，如果該軟件具有明確的侵害對象，如在網上公布某重要軟件的破解程序，在軟件破解人構成違法之情形下，破解軟件提供者事實上扮演了幫助者的角色。我們認為，從其行為的實質考慮，盡管行為人主觀具有協(xié)助他人破解軟件的故意，客觀上實施了幫助破解的行為，且行為人對該破解程序所具有的直接后果非常清楚，但是，由于幫助對象的不確定性，行為人不成立幫助犯。
幫助行為既可以是作為，也可以是不作為，在法律上，對正犯的犯罪行為具有防止義務的人，故意不履行其防止義務，成立不作為之幫助犯。例如，網站管理者對于行為人在網站BBS上發(fā)表誹謗他人之言論，明知而故意不刪除者，構成誹謗之幫助犯。但我國臺灣有學者認為，ISP與客戶之間對受侵害的法益所有者并沒有特別關系而負有排除侵害的義務。故ISP的不作為——不中斷服務或移除內容——不應以幫助犯論。[7]筆者認為，在ISP明知其違法的情形下，其負有阻止傳播之義務，不阻止的，構成網絡幫助犯。但是，如果ISP并不明知，鑒于維護網站內容的困難性，并不具有監(jiān)督過失之責任，不成立幫助行為。
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論文關鍵詞 網絡誹謗 構成要件 法律標尺
互聯網絡在促進社會經濟進步、方便人民工作生活的同時，也為誹謗言論的傳播提供了更為廣闊的平臺，這在無形中增加了不安定的因素。為適應新形勢下打擊這類新型網絡犯罪的需要，2013年9月5日最高人民法院審判委員會第1589次會議、2013年9月2日最高人民檢察院第十二屆檢察委員會第9次會議通過了《關于辦理利用信息網絡實施誹謗等刑事案件適用法律若干問題的解釋》。本文以網絡誹謗罪的構成要件為切入點，對該《解釋》做簡要的評析，也為認定網絡誹謗罪提出一些個人的見解。
一、關于網絡誹謗犯罪的主體
與傳統(tǒng)誹謗罪不同，網絡誹謗犯罪由于借助工具——互聯網自身的公開性、互動性、及時性等特性使得其牽連的主體呈現多元化。
(一)者
一般來說，誹謗信息的者都是網絡誹謗犯罪的主體。值得一提的是，由于網絡誹謗罪的隱匿性較強，且行為人多數不以實名誹謗信息，因此在確定誹謗者身份方面就存在一定的爭議。目前，我國并未采取網絡實名制，因此不可機械地參照著作權法推定作者的規(guī)則只看者的署名，進一步地確定者真實身份還有必要依賴于網路監(jiān)管和網絡技術的鑒定。另外，也不能排除者賬戶和密碼被不法分子竊取后，誹謗信息的可能。
(二)網絡服務提供商
網絡服務提供商主要分為網絡技術服務商(ISP)和網絡內容提供商(ICP)兩種。對這兩者是否能夠成為網絡誹謗罪的責任主體，最新的兩高司解并未對此加以區(qū)分和認定。筆者認為，網絡誹謗最之所以能產生嚴重的后果，離不開網絡服務提供商技術層面的支持，而且網絡服務提供商本身也應承擔維護網絡公共秩序的社會責任。但由于網絡服務提供商畢竟不是實際實施者，故此若一味苛責其要謹慎審查是不合乎情理的。因此，筆者認為不妨借鑒一下美國法院的做法。在美國Cubby，IncV.CompuServeInc.案中確立的以網絡服務提供商是否擁有“編輯控制”權利來衡量其是否應該承擔相應責任的方式。
(三)轉發(fā)者
最高人民法院審判員杜曦名明在談及這部兩高司法解釋介紹說：“(這部司法解釋)打擊的是信息的捏造者、者，而不是轉發(fā)者”。但在實踐中，在某些特殊情況下，轉發(fā)者也會在散布誹謗言論的關鍵作用。例如某者將誹謗言論在關注度并不高的網站上，而此時有轉發(fā)者惡意將這一信息轉發(fā)至另一個知名度較高的平臺上，將損害結果擴大。那么，在這種情況下，轉發(fā)者的轉發(fā)行為就比者的行為更具破壞力，理應被追究相應的刑事責任。在這方面美國在認定轉發(fā)者責任時引入了“消極傳達信息行為”的概念，筆者認為值得借鑒。
由于網絡誹謗犯罪主體的多元化，也就啟示我們在處理網絡誹謗案件時不可孤立、片面的就某一主體的行為單獨認定，而是要綜合全面的考量案件涉及的各個主體的行為，避免出現漏網之魚，也為了最大限度地符合罪刑相當原則。
二、網絡誹謗犯罪的主觀方面
對網絡誹謗犯罪的主觀方面，多數學者認為是直接故意，而有些學者則認為間接故意也應包括在內。筆者對后者持贊同意見。因為間接故意強調放任的心態(tài)，行為人可能只是一時興起了誹謗信息，或是抱著僥幸心理將誹謗信息放置于知名度不高的網站上，這時行為人在主觀方面就不是絕對的追求危害結果的發(fā)生了，因此在這種情況下，認定為間接故意就更為貼切。
所以，綜合考慮網絡誹謗罪的主觀方面應認定為故意，包括直接故意和間接故意。
三、關于網絡誹謗犯罪的客體
網絡誹謗罪與傳統(tǒng)誹謗罪的客體相同都是他人的人格尊嚴和名譽權。但值得注意的是當犯罪對象是公眾人物的情況。公民在實現監(jiān)督權利時必然會對于公眾人物隱私、名譽權造成一定的沖擊。因此法律就并須在兩者間做好利益的平衡。在這方面，美國有著名的“實際惡意原則”，中國也在實踐中引入了“適當容忍原則”，而對于這一次的兩高司解，最高人民法院和最高人民檢察有關部門負責人在答記者問時，也指出《解釋》充分考慮到了保障公民表達權和監(jiān)督權的需要，通過厘清在信息網絡上發(fā)表言論的法律邊界，肯定了“網絡反腐”、“網絡監(jiān)督”的正能量。
四、網絡誹謗犯罪的客觀方面
作為誹謗罪特殊表現形式的網絡誹謗罪，在客觀方面要求行為人要同時實施捏造和散布兩個行為，并且行為的損害后果要達到情節(jié)嚴重。在2013年兩高司解未出臺前，對情節(jié)嚴重的認定方面一直界限模糊，而此次司解無疑是為情節(jié)嚴重的認定工作提供了一個明確的法律標尺，意義重大。
(一)捏造行為
傳統(tǒng)的誹謗罪強調捏造者和散布者的同一性。如果行為人只是捏造了虛假事實并未散布，或是行為人并未捏造虛假事實，只是扮演了散布者的角色，則不能構成本罪。但是在網絡誹謗犯罪中，不僅存在捏造者和散布著身份不同一的情況，還存在著捏造者和最初者不同一的情況。例如，捏造者只是在現實生活中捏造了損害他人名譽的事實，而吸收這一信息的人以者身份借助互聯網加以散布的情況。
筆者認為，在此種情況下，對單純捏造者不應追究其責，而對后者則應追究，也就是說在行為人的捏造行為并需同時也是行為。因為，此時單純的捏造者并未將誹謗信息在網上，也就不存在同時具備散布行為的可能性。但對于后者則不存在這種情況：首先，對于捏造這一行為，雖然者并非誹謗事實的原創(chuàng)者，但者借助的互聯網平臺上，信息不僅豐富且傳播也十分便利，只需動動手指通過粘貼、復制等簡單的程序，就能完成行為，所以要準確的考究信息的最初者，難度不亞于大海撈針。因此，筆者認為，在一般情況下，只要能確定在某一誹謗事實的散布過程中，該者起到主導作用，就應將其歸于網絡誹謗罪的主體，而不過分考究其是一傳手，還是二傳手的問題。其次，由于網絡環(huán)境是公開的，并且者對信息的傳播具有不可控制性，這就意味著，一旦行為人在互聯網上公開信息，任何人都能可能成為信息的接收方，這也是互聯網自身信息資源共享的屬性體現。所以，只要行為人是借助網絡信息工具了損害他人名譽的事實，就不存在者和散布者身份分離的情形，除非行為人能證明自己只針對特定主體信息，且不存在不特定第三人竊取信息的可能。例如，者采用發(fā)郵件方式向某一特定主體信息，且該郵箱是該特定主體的私人郵箱，這種不特定第三人無法獲知誹謗信息的情況，可以阻卻者和散布者同一的情形，即使產生了嚴重的危害結果，也不能直接將者歸罪。
(二)散布行為
結合傳統(tǒng)誹謗罪對散布行為的定義，網絡誹謗犯罪中的散布行為指的是：借助網絡信息技術將憑空捏造的有損他人人格、名譽的虛假事實向不特定的社會公眾擴散。除了其采取的手段中運用的工具具有特殊性外，散布行為本身的并沒有實質變化。
(三)關于“點擊、瀏覽5000次以上，轉發(fā)次數達500次以上即可定罪”是否合理的探究
此次兩高司解的出臺，最引人關注的就莫過于第二條中對網絡誹謗最情節(jié)嚴重的量化標準的頒布了。全國律協(xié)刑事專業(yè)委員會委員張金龍對此表示：“法律需要作出這種量化的界定。”而也有學者對這種量化標準持否定態(tài)度，不少網民還對具體的數字“5000”和“500”的合理性提出質疑。筆者認為，具體數字的確定是有關部門在進行大量實情考察后，在權衡利弊下做出的，是各方相互妥協(xié)的結果，因此討論數字的正確與否并不具有實際意義。但是，量化標準的執(zhí)行一定要綜合考量以下幾點：
1.計數對象
根據兩高司解，網絡誹謗罪的量化標準主要有兩個：一是點擊、瀏覽次數達到五千次以上;而是轉發(fā)次數達到五百次以上。兩者之間是或者的關系，也就是說滿足其中的一種情況即被認定為“情節(jié)嚴重”。不難看出，兩高司解所采用的計數對象是點擊量和轉發(fā)量。筆者認為，對于轉發(fā)量的計數并沒有太大爭議，所以這里重點闡述對采用點擊量的看法。點擊量也叫做頁面瀏覽量、PV(pageview)，是指來訪用戶點擊網頁的次數。與IP量(訪問過網頁的用戶的IP總量)不同的是：IP量在計算時一個IP多次訪問算一個IP，同一個IP的局域網內多臺電腦訪問也統(tǒng)計為一個，不可累加。但點擊量在計算時，同一個IP在網站上點擊的點擊次數卻可累加，也有專業(yè)人士將瀏覽量解釋為用戶向服務器發(fā)起請求，服務器響應然后加載網頁內容的次數。由此可以推斷：在?5000次的點擊、瀏覽次數中，極有可能出現一人操作產生多次點擊量的情形，且也不排除有人惡意擴散報復人的可能。量化標準的用意應是衡量誹謗言論影響程度的高低，若產生上述的這種情形還依然歸罪就與其原意相悖。另外，實踐中，也有許多網頁是自動彈出的，這種自動觸發(fā)式的點擊就更不應該直接計入。因此筆者建議，在認定“情節(jié)嚴重”時，可以對某一具體案件中的IP量、PV量、訪問量等多個計算對象進行綜合考量再得出情節(jié)嚴重的結論，這樣會比單用PV量更顯實質公平。
2.采用單純“數量論”的局限性
一是冒充親友詐騙。犯罪分子通過電話套出受害人的親友，并以其親友身份稱將于近日來拜訪，后又以途中有意外（如車禍善后、就醫(yī)、被抓繳納罰款）需要資金為由，讓受害人向其匯款。二是冒充特定身分詐騙。通過獲取受害人單位領導、子女或親友的詳細資料，犯罪分子冒充領導、老師、醫(yī)生等特定身分，編造理由（如：領導生病、子女在學校受傷、被綁架等），讓受害人向其提供的賬戶上匯款。三是冒充銀行信用卡中心詐騙。犯罪分子通過捏造受害人在商場刷卡消費事由，以短信的方式通知受害人。當受害人回電后，再冒充銀行工作人員，提出幫忙升級信用卡，騙取受害人密碼并騙轉存款。四是虛假網上購物詐騙。犯罪分子在互聯網上以極低價格販賣商品，騙取受害人匯款。五是虛構“中獎”信息詐騙。犯罪分子通過電子郵件、短信、qq、msn等方式發(fā)送虛假“中獎”信息，以風險抵押金、稅款、代辦費等諸多名義實施詐騙。六是虛構招聘、婚介等詐騙。犯罪分子以短信或在網絡上刊登招聘、婚介等信息，以報名費、面試費、服裝費、介紹費等名義，騙取錢財。七是虛構辦理高息貸款或信用卡套現業(yè)務詐騙。犯罪分子通過短信、qq、msn等方式謊稱可辦理高息貸款或信用卡套現業(yè)務，以提前交納手續(xù)費、稅款、利息等名義實施詐騙。八是利用互聯網傳播虛假信息詐騙。犯罪分子在互聯網上散布可快速致富、技術資料轉讓等虛假信息，以提前支付定金、轉讓費、公證費等名義，要求受害人匯款。九是以虛構信息對受害人進行威脅詐騙。犯罪分子利用短信或電話，以公布隱私、綁架、爆炸等虛構信息要挾，要求受害人匯款。
二、偵破難點
首先，該類案件是跨空間作案，大多數無犯罪現場。其次，犯罪分子作案時使用的手機號碼、銀行帳戶和網絡等開戶資料大多為虛假信息。再次，犯罪分子往往采取甲地開辦手機卡、銀行帳戶，乙地實施詐騙，丙地取款，丁地分贓等跨地域多點作案，調查取證工作難度極大。第四，犯罪分子作案所用手機、電腦基本是“專機專用”，常規(guī)偵控手段很難有所突破。第五，犯罪分子在詐騙得手后，大多數變換作案手機卡及銀行卡，對公安機關串并案偵查極為不利，增加了順線追蹤的難度。第六，案件涉及多地域、多部門、多警種，若無法形成合力將難于突破。第七，案件涉及的團伙成員及分工時有變化，對明確團伙結構、成員分工情況帶來困難。第八，犯罪分子大量向不特定地區(qū)和對象虛假信息，對查找受害人、深挖團伙案件的難度較大。第九，犯罪證據調取工作涉及面廣，工作量大，給警方在警力、財力和能否按時辦結案件上造成一定的壓力。
三、采取的對策
目前，公安機關對此類案件的打防控工作還處于摸索階段，尚未形成較為穩(wěn)定有效的打防機制。為扭轉當前我們偵破此類案件的被動局面，變“一案一打”為“主動出擊”，重點抓好以下工作：
一是刑偵、技偵、網偵等相關職能部門要落實專人研判，積極探索建立聯手打擊，快速出擊，多點追擊，搶占先機的偵破工作機制。如：今年5月上海陸續(xù)發(fā)生以汶川地震賑災捐款為名的短信詐騙，上海市公安機關迅速成立刑偵、技偵、網偵等部門組成的專案組，僅用了2天的時間，趕在犯罪分子尚未換機換號之前，就在貴陽市抓獲10名犯罪嫌疑人。
二是利用公安機關經保部門管理優(yōu)勢，加強同銀行的溝通，建立銀行卡號段歸屬地數據庫，掌握各家銀行的查詢功能。如：根據初步調研，建設銀行的查詢系統(tǒng)能夠查詢全國的借記卡開卡資料及交易明細等。所以如何利用部門優(yōu)勢開展偵查工作極為重要。
三是深度剖析詐騙團伙作案時的分工和作案規(guī)律。如：2007年7月安徽省天長市居民劉某被詐騙，經工作發(fā)現詐騙人作案地點在福建漳州，而受害人將錢匯入對方賬戶后，在5分鐘內就被人在福建廈門取走。偵查員利用廈門、漳州兩地手機基站數據碰撞，成功突破全案。又如：今年3月天長市居民符某被人詐騙，經工作發(fā)現詐騙人同取款人雖在同一城市，但處于不同的手機基站，偵查員利用取款銀行所在點同詐騙人所在點開展手機基站數據碰撞，也突破了案件。剖析這兩起案件發(fā)現，負責實施詐騙的人與取款人在取款前后往往有多次電話聯系，以確定其詐騙所得錢款是否到賬，從而為偵查破案留下了關鍵線索。
四是通過研究犯罪分子在詐騙得手后丟棄的手機號、銀行卡號、qq號等信息，發(fā)現作案的潛在規(guī)律性。如：犯罪分子可能會在同一個銷售點同時購買多個手機卡，在同一個ip下申請多個qq號，可以將其列為偵控目標深入調查；犯罪分子可能持同一張?zhí)摷偕矸葑C明在多家銀行開戶，我們要注意擴展偵查方向，發(fā)現犯罪分子其他作案用卡情況。
[中圖分類號]TP311
[文獻標識碼]A
[文章編號]1006-5024(2008)06-0184-03
一、網絡安全問題與計算機信息系統(tǒng)
網絡安全技術不但要求防治計算機病毒，而且要提高系統(tǒng)抵抗黑客非法入侵的能力，還要提高對遠程數據傳輸的保密性，避免在傳輸途中遭受非法竊取。網絡安全產品有以下幾大特點：第一，網絡安全來源于安全策略與技術的多樣化，如果采用一種統(tǒng)一的技術和策略也就不安全了；第二，網絡的安全機制與技術要不斷地變化；第三，隨著網絡在社會各方面的延伸，進入網絡的手段也越來越多，因此，網絡安全技術管理是一個十分復雜的系統(tǒng)工程。計算機網絡最重要的是向用戶提供信息服務及其擁有的信息資源。由于信息系統(tǒng)在應用中需要進行安全保護，因此，對計算機網絡的安全性問題的研究總是圍繞著信息系統(tǒng)進行。
1．網絡的開放性帶來的安全問題。Internet的開放性以及其他方面因素導致了網絡環(huán)境下的計算機系統(tǒng)存在很多安全問題，這些安全隱患可以歸結為以下幾個方面。一是只要有程序，就可能存在漏洞。幾乎每天都有新的漏洞被發(fā)現和公布，程序設計者在修改已知漏洞的同時又可能使它產生新的漏洞。此外，系統(tǒng)的漏洞經常被黑客攻擊，而且這種攻擊通常不會產生日志，幾乎無據可查。二是黑客的攻擊手段在不斷更新。安全工具的更新速度太慢，絕大多數情況需要人為參與才能發(fā)現以前未知的安全問題，這就使得他們對新出現的安全問題總是反應太慢。因此，黑客總是可以找到漏洞進行攻擊。三是傳統(tǒng)安全工具難于保護系統(tǒng)的后門。防火墻很難考慮到這類安全問題，大多數情況下，這類入侵行為可以堂而皇之地繞過防火墻而很難被察覺。四是安全工具的使用受到人為因素的影響。一個安全工具能不能實現期望的效果，在很大程度上取決于使用者，包括系統(tǒng)管理者和普通用戶。五是每一種安全機制都有一定的應用范圍和環(huán)境。防火墻是一種有效的安全工具，它可以隱蔽內部網絡結構，限制外部網絡到內部網絡的訪問，但對于內部網絡之間的訪問往往是無能為力的。
2．增強網絡安全的防護力。首先是網絡內部，即個人電腦。我們不能保證電腦用戶每一次操作都是正確與安全的。由于如今流行的操作系統(tǒng)或多或少地存在漏洞和缺陷，并且新的漏洞與利用各種漏洞的蠕蟲變種層出不窮，一般情況下，可以通過安裝防病毒軟件來防御病毒的威脅。但是，面對蠕蟲、木馬程序、后門程序等，防病毒軟件并不能起到很顯著的作用，因此，一旦個人電腦遭到攻擊，就很可能威脅到整個內部網絡和核心區(qū)域。
其次是網絡結構的安全性。通過部署多層交換機，實現多個VLAN和快速收斂的路由，是保證網絡結構可靠性的最佳方法。在劃分了多個邏輯網絡和建立符合應用的ACL的同時，我們更希望能收集和歸納出整個網絡的更多安全信息，包括流量的管理、入侵行為和用戶訪問信息。僅通過網絡設備提供的日志、SNMP管理是遠遠不夠的，現今的方法是通過部署IDS／IPS來實現更有效的管理。在核心的節(jié)點部署IDS／IPS探點，采集和匯總數據包的完整信息，然后提供給網絡管-理人員分析，是一個正確的方法。
3．如何進行網絡安全管理?，F階段，為了保證網絡的正常運行，可采用以下幾種方法。一是防范網絡病毒。網絡病毒傳播擴散快，僅用單機防病毒產品已經很難徹底清除網絡病毒，必須有適合于局域網的全方位防病毒產品。校園網是一個內部局域網，就需要一個基于服務器操作系統(tǒng)平臺的防病毒軟件和針對各種桌面操作系統(tǒng)的防病毒軟件。所以，最好使用全方位的防病毒產品，針對網絡中所有可能的病毒攻擊點設置對應的防病毒軟件；通過全方位、多層次的防病毒系統(tǒng)的配置，通過定期或不定期的自動升級，使網絡免受病毒的侵襲。二是設置防火墻。利用防火墻在網絡通信時執(zhí)行一種訪問控制尺度，允許防火墻同意訪問的人與數據進入自己的內部網絡，同時將不允許的用戶與數據拒之門外，以此最大限度地阻止網絡中的黑客來訪問自己的網絡，防止他們隨意更改、移動甚至刪除網絡上的重要信息。三是采用入侵檢測系統(tǒng)。入侵檢測系統(tǒng)能夠識別出任何不希望有的活動，并限制這些活動，以保護系統(tǒng)的安全。內部局域網采用入侵檢測技術時，最好采用混合入侵檢測，在網絡中同時采用基于網絡和基于主機的入侵檢測系統(tǒng)，構架成一套完整的主動防御體系。四是建立網絡安全監(jiān)測系統(tǒng)。在網絡的www服務器、E-mall服務器中使用網絡安全監(jiān)測系統(tǒng)，實時跟蹤、監(jiān)視網絡，截獲網上傳輸的內容，并將其還原成完整的www、E-mail、FTP、Teluet應用的內容，同時建立保存相應記錄的數據庫，一旦發(fā)現在網絡上傳輸的非法內容，及時向上級安全網管中心報告。五是解決IP盜用問題。在路由器上捆綁IP和MAC地址，當某個IP通過路由器訪問Internet時，路由器要檢查發(fā)出這個IP廣播包的工作站的MAC是否與路由器上的MAC地址表相符，相符，則放行。否則，不允許通過路由器。同時，給發(fā)出這個IP廣播包的工作站返回一個警告信息。六是利用網絡監(jiān)聽并維護子網系統(tǒng)安全。對于網絡內部的侵襲，可以采用對各個子網建立一個具有一定功能的過濾文件，為管理人員分析自己的網絡運作狀態(tài)提供依據。設計一個子網專用的監(jiān)聽程序，該軟件的主要功能是長期監(jiān)聽子網絡內計算機間相互聯系的情況，為系統(tǒng)中各個服務器的過濾文件提供備份。
總之，網絡安全技術是一個系統(tǒng)工程，不能僅僅依靠防火墻等單個系統(tǒng)，而需要全面考慮系統(tǒng)的安全需求，將密碼技術等多種安全技術結合在一起，形成一個高效、通用、安全的網絡系統(tǒng)。
二、網絡犯罪及防范
隨著全球信息化的飛速發(fā)展，人們的生活方式和思維方式都被互聯網深深地打上了時代的烙印。然而，網絡在促進人類文明發(fā)展和科技進步的同時，網絡犯罪問題也如影隨形，各種基于計算機網絡的犯罪行為滋生蔓延，愈演愈烈，成為一個超越技術范圍的社會問題。目前，對網絡犯罪的立法工作還遠遠跟不上網絡及其技術發(fā)展的速度，特別是一些法律規(guī)定對這類罪犯的處罰很輕，有的不過是在一段時間內被禁止離開住宅或處以罰款。這在一定程度上助長了網絡犯罪者的氣焰。其實在當今社會，要想在電腦網絡上從事犯罪行為，并不一定要掌握高深的技術，因為一些黑客(Hacker)專用軟件已相當先進。對此一位美國調查官員稱：“就算你從來沒見過電腦，只需教你按幾下鼠標，你便可以侵入到網絡中
去?！碑斎?，此話不免有些言過其實。不過先進的黑客軟件著實令現今的黑客們如魚得水，叫人防不勝防。因此，加強對網絡犯罪的認識、預防及懲罰力度已迫在眉睫。
青少年的社會經驗不足，自我保護能力較差，再加上青少年明辨是非能力差，法律意識淡泊，以及受青春期特有的反叛心理和追求新奇思想的影響，極容易被各類反面思想所誤導，從而喪失應有的思想政治觀點和立場，在互聯網絡這個復雜的虛擬世界中，容易被人利用，也容易受到侵害。據有關資料顯示，大多數青少年計算機網絡犯罪都是由于缺乏法律意識和明辨是非能力差所造成的。因此，要有效預防青少年網絡犯罪，本著疏導和教育為主、懲治為輔的原則，多管齊下，多方面開辟途徑，從客觀社會環(huán)境和主觀因素等方面來預防青少年網絡犯罪。
1．加強網絡道德建設。凈化網絡空間。涉網犯罪和網絡侵權，不僅是法制問題的表現，更是道德問題的集中體現。涉網犯罪與網絡道德的不健全有很大關系。解決網絡問題，離不開加強網絡道德建設。加強網絡道德建設，首先應明確網絡道德的基本標準，并使青少年自覺增強網絡道德意識。網上交往的虛擬性，往往淡化人們的道德觀念，削弱人們的道德意識，導致人格虛偽。愛國是社會主義道德的基本要求，是調整個人與國家行為的基本道德規(guī)范，也是正確認識個人與國家價值關系的人生價值準則。這一準則體現在網絡道德上就是指不在網絡上有關損害集體、國家和民族的言論；不做任何危害集體、國家和民族的事情；自覺守法，是公民必須履行的義務，也是網絡道德最基本的要求。我們要遵守計算機網絡管理方面的有關規(guī)定，不對網絡系統(tǒng)功能或儲存、處理、傳輸的數據和應用程序進行刪除、修改等破壞；不利用網絡從事危害國家安全、泄露國家秘密等違法犯罪活動；不擅自進入未經許可的計算機系統(tǒng)，篡改他人信息；不制造、傳播計算機病毒及從事其他侵犯網絡和他人合法權益的活動；能正確運用法律手段保護自己的合法權益不受侵犯。加強網絡倫理道德教育，提倡網絡文明，培養(yǎng)人們明辨是非的能力，使其形成正確的道德觀，是預防網絡犯罪的重要手段之一。
2．完善立法，加大打擊力度?；ヂ摼W的立法嚴重滯后，是造成網絡犯罪的重要原因之一。由于互聯網發(fā)展迅速，并且是一個無國界、無時空的虛擬世界，現行《刑法》以及《計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》等法律法規(guī)許多方面跟不上這個發(fā)展的虛擬世界。就我國而言，目前還沒有關于計算機信息網絡安全的專門法律。雖然有一些互聯網的規(guī)范性文件，但絕大多數屬于行政法規(guī)和部門規(guī)章，遠未涉及當今計算機網絡發(fā)展及其在國家政治、經濟、社會穩(wěn)定中的重要作用。網絡上的隱私權與網絡監(jiān)察管制沖突問題，司法規(guī)則與現實執(zhí)行問題等等，都需要不斷地完善或制定新的法律法規(guī)，使之更加適應網絡發(fā)展的需要。所以，遏制網絡犯罪，必須加快這些方面的立法工作。完善網絡立法十分必要。
3．加強對網絡犯罪的研究，提高維護網絡安全水平。加強網絡安全管理，提高網絡安全防范技術，加強網絡系統(tǒng)規(guī)范化，完善網絡秩序，除了加強對青少年的網絡道德教育外，網絡安全管理也是防范青少年網絡犯罪的重要措施。公安機關必須建立高素質的網絡警察隊伍，強化網絡日常的維護、監(jiān)督和安全管理。同時，國家、企業(yè)應加強網絡安全技術的投入與研發(fā)，提高網絡安全防范技術。由于互聯網犯罪的高智力性、隱蔽性和遠程性的特點，致使網絡犯罪較傳統(tǒng)犯罪難對付，不易偵破。因此要加強對網絡犯罪的研究，提高偵破能力。同時，要根據網絡犯罪的特點，提高對付網絡犯罪的技術水平，為網絡犯罪設置障礙。
4、加強法制教育和職業(yè)素質教育，加強學校和家庭對青少年網絡行為的引導作用。教師應多為學生樹立榜樣，激發(fā)他們不斷進取的精神，教給學生必要的上網常識，指導和教育青少年正確上網，安全上網，科學上網，高尚上網。在引導青少年學習計算機網絡安全技術課程的教學中，要引入網絡安全法律意識教育和職業(yè)素養(yǎng)課程，提高學生的心理抗壓能力、受挫能力及職業(yè)素質。培養(yǎng)出較高綜合職業(yè)素質的復合型網絡人才，不僅要求具備較高的技術水平，更要求具備出色的職業(yè)素養(yǎng)，如職業(yè)道德、溝通能力、交際能力、團隊合作能力等。將相關防病毒知識納入到實踐中，提高學生病毒解碼能力。父母要引導孩子樹立正確的擇友觀，引導青少年參加社會活動。對于家庭入網者，家長可以在電腦端加過濾軟件，提取精華，剔除糟粕。家長還應重視青少年青春期的科學教育，引導他們過健康向上的精神生活。
因特網是覆蓋全球的最大網絡，網絡的開放性，多層性以及共享性為犯罪分子提供了犯罪的可能。由于網絡本身的虛擬性，對于在網絡上實施的犯罪活動也帶來一定的困難，這種犯罪的不斷發(fā)生，形勢的日益嚴峻是我們探討網絡犯罪必須予以關注的。
由于獨立于主流社會的另一種價值追求“黑客文化”是網絡犯罪產生的精神根源，信息與財富的密切關系，計算機信息系統(tǒng)的自身缺陷，對于網絡規(guī)制的不完善，犯罪分子對于網絡技術的某種渴求，都是網絡犯罪產生的重要原因，在原因時，必須充分考慮社會的客觀形勢，法律的規(guī)制程度和行為人的主觀動機以及引起這種動機產生的誘因。
對于網絡犯罪，我們不能坐視不管，一個新的社會現象的出現，我們就應該制定規(guī)范其合理性的對策，一種新型犯罪的產生，也為我們司法工作提出了新的要求，我們必須從管理對策，法律對策，社會調控等綜合方面的手段制定等方面的對策以及最大限度地減少其社會危害性。
總之，對于網絡犯罪的治理，我們必須依靠社會各個方面的力量。加大各種力量的合作，以更好地適應新的社會形勢的要求。
關 鍵 詞
網絡 虛擬空間 開放性 社會原因 自身缺陷 法律漏洞 對策
當今的世界是信息的，計算機及其通訊網絡已經成為了現今社會不可缺少的基本組成部分。自從1946年世界上第一臺計算機誕生[1]，計算機技術也在伴隨著的，而不斷給人類創(chuàng)造奇跡，它在發(fā)展、國家安全、國民和社會管理方面也在不斷發(fā)揮著主導作用?？梢哉f，我們的時代在分享著高科技給我們帶來的便利。計算機網絡給人類帶來了巨大的社會經濟效益，也在改變著人們固有的生活方式和思想觀念。但是，在我們?yōu)楦呖萍嫉纳衿娑械接芍耘d奮的同時，我們不可忽略了計算機給我們帶來的另一個方面，即網絡犯罪也在不斷地向我們和平的世界宣戰(zhàn)，在極大地破壞著我們安定的社會秩序，使人們更加感受到了不安全感。事實上，網絡犯罪是伴隨著高科技的發(fā)展而出現的新的犯罪現象，“與傳統(tǒng)犯罪一樣共同地受著某些社會及個人因素的影響和制約，也必然有著特殊的背景及誘發(fā)影響因素?！盵2]因此，面對這一新型的犯罪類型，分析產生這一犯罪現象的原因，探討我們的應對措施，是社會給法學家們提出的新的課題。本文試圖對這一問題進行思考，以利于應對網絡犯罪的挑戰(zhàn)。
一．網絡犯罪的概況
網絡，也就是指因特網，又稱國際互聯網，它是人類步入高科技信息時代的表征。因特網是目前覆蓋全球的最大的網絡。事實上，因特網已經成為了計算機網絡的代名詞，而絕大多數的計算機犯罪都是在因特網上發(fā)生或者與因特網有關。我們所講的網絡犯罪，也就是指行為人利用因特網或者針對因特網而實施的犯罪。當前，信息的流通，取決于因特網的開放性，多層性，數字化，信息傳輸分組化，以及信息資源的共享性。因特網所提供的諸多便利，也成為其網絡安全的薄弱環(huán)節(jié)。這是因為安全需要的是封閉，防止外部的非法入侵；資源是獨占的，不希望為更多人所知。這種信息的開放需求，與網絡本身的安全形成了一種矛盾。為了獲得更多的需求信息，同時，還要保障網絡本身的安全，人們在二者之間作出取舍的同時，也為犯罪分子提供了犯罪的可能。
網絡犯罪是利用的虛擬空間，犯罪人可以不在現場就可達到自己的犯罪目的，這是因為網絡的開放性，可以到達網絡上的任何一個終端，這也就是傳統(tǒng)的犯罪現場已經不復存在，它不具有現實的物理性和確定性，這種網絡犯罪的特性可以使犯罪分子的犯罪行為危害到世界的任何地方，而且，他可以利用不同的網站和區(qū)域網絡系統(tǒng)實施犯罪。并且，其低成本的犯罪投入，就可以快速地產生巨大的危害結果，這也成為了我們關注網絡犯罪的原因之一。1999年，美國一個經紀人因為“似乎存在”的一億美元的債券交易而得到了900萬美元的傭金。但是調查人員現在覺得這些債券從來沒有倒過手，完全是利用計算機虛擬的交易過程。[3]由此可見，人們在享受高科技帶來方便的同時，也在經歷著一場嚴峻的考驗。從現實的情況來看，網絡犯罪主要有以下的表現形式：1，襲擊網站。犯罪分子可以通過網絡信息的傳播，摧毀他所希望的目的網站，這種數字化的犯罪工具可以讓其犯罪目標完全癱瘓。在這個高度發(fā)展的信息社會，這種結果的危害是巨大的，造成的財產損失也大大超過的傳統(tǒng)的犯罪手段。2，傳播病毒。所謂病毒，實際上是一種破壞性的程序。因為所有的計算機網絡，都是數字化的信息，是一定的系統(tǒng)文件。而這種病毒可以使網絡上的文件破壞，喪失，以至于使計算機本身完全喪失功能。它的破壞是嚴重的。這種病毒的傳播，往往是計算機“黑客”所為?！皣H上將非法入侵計算機信息系統(tǒng)者稱為‘黑客’（hacker），這一詞據說來源于麻省理工學院。”[4]當然，并不是所有的黑客都是網絡犯罪分子，同時，黑客們的行為動機并不影響其犯罪行為的性質認定問題。3，網上實施走私，洗錢，詐騙等犯罪行為。網絡的便利，也為一些犯罪分子提供了新的犯罪行為方式。除以上列舉行為之外，還有在網絡上傳播物品等犯罪行為的發(fā)生。總之，利用網絡實施犯罪的行為也在不斷增加，由于網絡本身的虛擬性，對于在網絡上實施的犯罪活動的偵查，也帶來了一定的困難。這種犯罪的不斷發(fā)生，形勢的日益嚴峻，是我們探討網絡犯罪必須予以關注的問題。
在我國，1986年發(fā)現了首例計算機犯罪。[5]而在1989年3月，我國首次發(fā)現了計算機病毒，以后計算機病毒開始在全國蔓延。[6]網絡犯罪，作為一種新型的犯罪，是計算機犯罪的升級形式，它不完全等同于計算機犯罪，而是有著其自身獨特的特性：第一，較強的專業(yè)性。網絡犯罪分子，必須具備專業(yè)的計算機知識，而且有著較強的實際操作能力?！皳?995年美國斯坦福大學的報告顯示，在計算機犯罪人員中，計算機專業(yè)人員約占55。8%，美國財政部公布的界計算機犯罪案件中，計算機專業(yè)人員約占70。5%?！盵7]不能熟練運用網絡的人，很難達到自己的犯罪目的。這種高科技的犯罪，同時也要求具有高科技知識的犯罪分子，這也是新的社會形勢下，對于我們與犯罪作斗爭提出的新的技術要求，否則，我們很難有效地制止網絡犯罪活動。第二，網絡犯罪的嚴密的隱蔽性。由于網絡本身就是一個開放的系統(tǒng)，而且，具有一定的技術要求。犯罪分子很容易在任何地方實施犯罪行為，而這種開放性也為我們的偵查工作帶來了一定的困難。在眾多上網的人員中，行為人的犯罪活動是極為隱蔽的。第三，網絡犯罪具有巨大的社會危害性。與傳統(tǒng)的犯罪手段相比較，網絡犯罪的危害性較大?！皳绹慕y(tǒng)計，其運用計算機和網絡進行電子盜竊犯罪，平均每次可得25萬美元（即造成25萬美元的損失），而采取搶劫銀行的方式，則平均每次可得3551美元。”[8]可以看出，網絡的便利，同樣，為犯罪分子提供的方便。這種中性的“技術”，也使犯罪分子進行更大危害社會的犯罪活動成為了可能。第四，網絡犯罪具有跨區(qū)域性和跨國性。網絡犯罪的危害范圍沒有界限，行為人可以在一個國家，實施危害另一國家的犯罪行為。而由于各國的管轄不同，主權原則，犯罪分子就可能逃脫法律的制裁，或者得到較輕的處罰。這種跨區(qū)域性和跨國性就我現實中的司法協(xié)作提出了要求。通過國際或區(qū)域協(xié)定來解決這一問題。
二，網絡犯罪的產生及其原因
網絡犯罪的產生，是特定社會條件下所發(fā)生的必然性結果之一。它的產生，不僅具有社會的諸多因素的影響，而且，還有著行為人自身的特殊因素。因為網絡的開放性，公開性，就要求我們加強對于網絡秩序的規(guī)范，這是我們主流社會的要求。而網絡的誕生，還存在著另外一種傾向，即獨立于主流社會的另外一種價值追求，“60年代的民權運動和嬉皮士文化與人類上具革命性的技術-----電子計算機的結合，誕生了黑客精神。亦或可以稱為‘黑客文化’?！盵9]而網絡犯罪的產生，部分程度上是這種精神的極端化的反映。這并不是對于“黑客”文化的否定，這種文化從整體上并沒有危害社會的傾向。網絡犯罪只是部分行為人在利用黑客精神所實施的犯罪行為，具體其產生的原因，我們可以從以下幾個方面進行分析：
第一，信息與財富的密切關系是導致網絡犯罪的社會原因。
現在的社會是一個經濟的社會，創(chuàng)造財富的多少往往成了衡量一個人能力大小的重要因素。而追求財富的手段問題也成了實現財富追求的關鍵所在。當前的世界是一個信息高度發(fā)達的時代，控制，運用信息的能力是一個社會人所必須具備的重要因素。網絡，作為傳送信息的平臺，更多的人開始關注網絡實現財富的可能性。這也為網絡犯罪提供了社會背景，一些人開始運用這種信息的交流，在網絡上或者針對網絡實施其犯罪行為。犯罪人往往為了獲取其所需要的信息，而不擇手段，如果不能很好的達到其目的，便開始破壞網絡，損壞信息。
第二，計算機信息系統(tǒng)自身的缺陷為網絡犯罪提供了客觀的條件。
網絡，作為一個技術系統(tǒng)，它不可能是完美的，它有著其自身的薄弱環(huán)節(jié)，諸如設計，實施錯誤而造成的安全漏洞等，都導致了網絡的安全問題。而且，網絡系統(tǒng)間存在著一種信賴的關系。系統(tǒng)之間的連接，就可能為犯罪分子留下犯罪的機會。這是一種無法避免的可能，我們可以盡可能地提高技術水平，完善我們的信息系統(tǒng)，以減少網絡犯罪的發(fā)生。
第三，法律對于網絡規(guī)制的不完善，為網絡犯罪的產生提供了法律的漏洞。
網絡空間，是一個巨大的立體空間，雖然它是無形的，是一種虛擬的空間世界。但是它卻為犯罪提供了沃土。這是因為空間的文化與法律沖突造成了一定的混亂，給司法帶來了很大的困境。從國際社會來看，缺乏統(tǒng)一的網絡法律控制，不同的國家對于網絡的規(guī)制出現了不同程度的反差，為網絡犯罪的產生提供了機會，即使出現了危害社會的網絡犯罪，法律也很難予以規(guī)制。從我們的法律規(guī)定來看，我們對于網絡的規(guī)范很是欠缺，即使我們的刑法規(guī)范，也僅僅有三個罪名是對于計算機犯罪的規(guī)制?？傮w上說，我們現在缺乏系統(tǒng)的法律對網絡犯罪行為進行規(guī)范。
第四，犯罪分子對于網絡技術的某種渴求為網絡犯罪提供的屏障，而這種動機的追求成為了犯罪的推動力之一。根據刑法原理，判定一個行為是否犯罪，我們必須注意行為人的客觀行為的危害與主觀惡性的統(tǒng)一。網絡犯罪的認定也必須根據這一原理來認定。由于網絡犯罪較強的技術性，犯罪分子往往以渴望技術的提高為由，而掩飾其真實的犯罪目的。這為司法對于網絡犯罪的認定增加了困難。
總之，網絡犯罪的產生，是客觀的社會原因與行為人的主觀要素的結合。我們在分析，探討網絡犯罪產生的原因時，必須充分考慮社會的客觀形勢，法律的規(guī)制程度和行為人的主觀動機以及引起這種動機產生的誘因。
三．關于犯罪的對策
一個新的現象的出現，我們就應該制訂規(guī)范其合理性的對策。一種新型犯罪的出現，也為我們的司法工作提出了新的要求。而網絡犯罪的出現，由于其自身的特殊性，我們必須利用綜合方面的手段，制定多方面的對策以最大限度地減少其社會的危害性。對于網絡犯罪的治理，我們必須綜合各方面的積極力量進行規(guī)范和治理，具體可以從以下幾個方面進行考慮：
（一）管理對策
機系統(tǒng)的安全依靠的是操作人員的具體操作，而操作人員的技術水平也就成為了網絡安全的重要之一。諸如加密技術，認證技術，病毒監(jiān)測和清楚技術等等，為計算機的安全運行提供了一定程度的安全保障。“先進安全的的機器和高效的殺毒防攻擊軟件是可以達到防患于未然的目的的?！盵10]大力開發(fā)安全軟件和防火墻系統(tǒng)，提高管理技術水平，是加強我們的管理對策的重要方面。同時，加強對于管理人員的嚴格管理，完善管理制度本身，以保證在網絡管理方面不為犯罪分子留下任何漏洞。
（二）對策
網絡犯罪已經引起了世界各國的極大關注，越來越多的國家將刑事法律介入到網絡范圍之中。而且也加強了司法中的實際操作。在法律方面，我們可以從立法和司法的角度予以考慮。一方面，我們應當加強關于網絡犯罪的立法工作。當前，由于我國處于化的低水平階段，我們的立法采取了“漸進式的立法模式”，從危害最大的犯罪行為開始規(guī)范起，逐漸擴大刑法所規(guī)制的范圍。這是完全符合我國現有的國情的。隨著我們形勢的不斷，網絡范圍在人們生活中涔透程度，我們的立法也必須不斷增加新的犯罪種類，以適應社會形勢的需要，加強對于網絡犯罪的調控。另一方面，完善司法控制體系，以把好社會的最后屏障。我們要不斷完善刑事偵查系統(tǒng)，提高偵查人員的技術水平，以嚴密地打擊網絡犯罪；同時，要加強司法審判的運作。更好地利用法律的具體規(guī)定，以懲罰網絡犯罪分子。
（三）社會調控對策
我們不僅要依靠管理和法律方面的對策，以加強對于網絡犯罪的社會監(jiān)控，而且，還要加強其他方面的社會對策的作用。加強法治和計算機安全，推行網絡倫理的，以及加強關于打擊網絡犯罪的國際合作等方面，以發(fā)揮社會各個方面的力量，制訂合理的社會綜合調控政策，以適應打擊網絡犯罪的實際需要。
總之，對于網絡犯罪的治理，我們必須依靠社會各個方面的力量，加大各種力量的合作，以更好地適應新的社會形勢的要求。
注釋及
[1] 參見魏晴宇主編：《計算機基礎》，四川人民出版社1992年版，第3頁。
[2] 宋浩波主編，《犯罪學新編》，人民公安大學出版社2003年版，第376頁。
[3] 李文燕主編，《計算機犯罪》，中國方正出版社2001年版，第15頁。
[4] 參見黃紹平：《黃與黑==電腦空間犯罪面面觀》，載《電腦報》1994年4月5日，第5版。
[5] 康樹華主編，《犯罪學通論》，北京大學出版社1992年版，第330頁。
[6] 于志剛：《計算機犯罪研究》，中國檢察出版社1999年版，第9頁。
[7] 參見楊博，計算機犯罪的若干法律思考，載《法商研究》1995年第2期。
賭博罪，是指以營利為目的，聚眾賭博、開設賭場或者以賭博為業(yè)的行為。而隨著互聯網的興起，賭博罪又有新的表現形式，即網絡賭博犯罪。網絡賭博因其不受空間、時間限制，只要在任意一網的計算機上都可以進行網絡賭博活動，且通過銀行等方式轉賬方便、快捷，因而網絡賭博吸引了許多賭客的參與，短短幾年間網絡賭博便蔓延到世界各國。一個家庭中只要有一人沉迷于網絡賭博，便足以毀掉一個家庭的幸福。而網絡賭博的危害性遠不止這一點，更為嚴重的是，網絡賭博在使賭客破產后，一無所有的賭客迫于生計容易鋌而走險做出違法犯罪的事，誘發(fā)其他犯罪發(fā)生，導致犯罪率上升，威脅到整個社會秩序。
一、網絡賭博犯罪的特征
（一）犯罪主體及犯罪行為的隱蔽性
網絡賭場是網絡三維動畫及數字技術搭建的虛擬賭場，能讓賭客如同身臨其境。網絡賭場的犯罪人，通過互聯網向賭客發(fā)出的賭博電腦軟件命令,賭客們僅需輕點手上的鼠標,犯罪行為就可以得以實施和完成。正是由于網絡賭場的一系列行為都在互聯網上進行，賭客之間也不見面,只需密碼相加,賭博資金基本通過銀行賬號或網上賬號等渠道流通，故隱蔽性強，為打擊該項犯罪帶來了一定的難度。
（二）犯罪行為地與犯罪結果地相分離
由于網絡賭博是通過操作計算機和網絡技術,用數字化的形式完成的，所以網絡賭博與傳統(tǒng)賭博不同，其犯罪行為地與犯罪結果地往往是分離的，并不像傳統(tǒng)賭博一樣處于“共生體狀態(tài)”。因此，我們有必要根據網絡犯罪的特點將網絡犯罪的空間分為物理空間和虛擬空間。物理空間是指網絡犯罪行為實施的場所,虛擬空間是指網絡、服務器、信息系統(tǒng)等。
1.規(guī)模大、內部組織緊密
通過互聯網這一平臺，設在國外的賭博網站可以用很低的成本在國內發(fā)展網絡賭博，規(guī)模越大，利潤越大，所以，該類犯罪往往具有跨地區(qū)、甚至跨國作案的特點。不僅如此，為保證網絡賭博的安全性，犯罪人一般會采取十分嚴密的內部組織結構和管理措施，多級商，網絡賭博會員制，頻繁更換服務器等是他們慣用的手法，其目的就是為了逃避公安機關和大型網絡運營商的監(jiān)管。
2.易誘發(fā)其它犯罪，危害性大
俗話說“十賭九輸”，賭客一旦沉迷網絡賭博，除非懸崖勒馬，否則極有可能走到傾家蕩產，妻離子散的地步。生活的巨變，心理上的巨大落差，以及迫于生計的需要，許多人可能最終鋌而走險走上犯罪的道路。因此，我們要嚴厲打擊網絡賭博犯罪，不僅僅是因為我國是禁止賭博的國家，更是因為其極易誘發(fā)其它犯罪的特點，使其危害性大增。
3.查處網絡賭博犯罪面臨的困境
首先，網絡賭博其活動都在互聯網上進行，通過互聯網可實現低成本的跨地區(qū)、跨國界的運營模式因此，大多數賭博網站都將站點設在國外，有些還設在允許從事賭博的國家。在國內他們又采用多級商的方式，每級商都有多個QQ號或MSN等，他們用不同的QQ和MSN與其下面的多個商聯系，商與商之間并不了解，下級商與上級商之間也從不照面，商的級數越多，賭博網絡的幕后操縱者就越安全。這種經營方式給案件的查處帶來了極大的不便。
其次，網絡賭博犯罪是依存于互聯網的高科技犯罪，取證困難。該項犯罪的可查痕跡物證少，犯罪證據不易保留。犯罪人往往在公安機關固定證據之前就先將計算機中的數據進行了篡改和刪除，而且一些電腦高手能夠利用自身的技術優(yōu)勢做得到刪除后不保留任何痕跡。又加上很多信息系統(tǒng)在向用戶提供服務的時候安全防范的意識不夠，犯罪分子實施破壞、竊取數據等行為后，往往無法取證和調查。再加上電子證據的范圍、法律效力、取證程序等內容在法律上還沒有給出非常明確的規(guī)定，且該項犯罪的證據多為間接證據，其證據力度有限，需要一個完整的證據鏈才能夠成功到法院，否則，公安機關會因為證據不足而面臨無法的尷尬。
又次，網絡賭博通常借助互聯網這一全球性的平臺實施跨地區(qū)、跨國犯罪，以實現更大規(guī)模的贏利。面對網絡賭博犯罪涉案人員多，流動性大，犯罪人員分布過于零散的特點，為公安機關的抓捕工作也帶來諸多問題。要想偵破該類犯罪就需要加強各地公安機關的聯系與配合，對于跨國犯罪還需要通過國際合同，這樣大大增加了公安機關查處該類案件的成本。
三、網絡賭博的防治對策
針對網絡賭博犯罪實行互聯網跨區(qū)域、跨國作案，且犯罪隱蔽性強、取證難度大等特點，提出以下幾點防治對策：
1、大力推進網絡實名制立法，破除網絡的虛擬性。網絡賭博猖獗的一個重要原因在于網絡生活的虛擬性，一旦國家立法通過推行“網絡實名制”，運用虹膜、指紋、聲紋等技術確認上網者的真實身份，網絡賭博者的有效信息被發(fā)現就能查出其真實身份，網絡的虛擬性質即被打破，這將大大降低公安機關調查取證的難度。同時，推行網絡實名制會讓一些心存僥幸的者產生顧忌，能從源頭上減少該罪的發(fā)生率。
2、通過修證案的方式賦予電子證據應有的法律地位。我國現行刑事訴訟法規(guī)定了7 種證據，但其中并不包括電子證據，這使法院在認定該類證據的證據能力時面臨困難。因此，有必要通過立法完善關于網絡賭博犯罪的證據鑒別程序和認定程序，并規(guī)范電子證據的保存、保護制度，為偵破和懲治網絡賭博犯罪提供司法訴訟上的保證。此外，針對網絡賭博證據難以固定的問題，有條件的省、自治區(qū)、直轄市可以建立電子數據司法鑒定中心，專門負責電子數據鑒定，為公安機關的偵查取證工作提供有力的技術支持。
3、加強公安與電信等相關部門的協(xié)調與合作。首先，需要加強網絡民警隊伍的建設，做好對網絡賭博犯罪活動的監(jiān)管。網絡犯罪要求公安民警具備足夠的網絡知識，因此，公安機關應建立一支高素質的網絡民警隊伍，增加案件偵查中的科技含量，建立健全的安全預警機制。其次，作為電信等大運營商應負擔起企業(yè)的社會責任，加強對網站的監(jiān)控，一旦發(fā)現賭博網站，應及時對其實行封賭，對提供賭博服務的網絡服務商依法予以嚴肅處理，對情節(jié)嚴重可能構成犯罪的，應將相關情況報告公安機關，由公安機關立案偵查。
4、加強網絡道德建設，強化網民禁賭意識。防治網絡賭博活動，僅靠某一方面的力量是遠遠不夠的，需要集合全民力量，加強輿論宣傳，引導網民形成健康的網絡觀念，樹立良好的網絡道德風尚。另外，完善互聯網行業(yè)的章程和制度建設，加強行業(yè)自律，大家共同努力營造一個健康的網絡空間。
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1995年國際互聯網（Internet）進入中國，國內外的網絡系統(tǒng)連成一體，網絡帶來的便捷、快速與平等令世人驚嘆，然而通過計算機實施危害行為卻不可避免地發(fā)生于網絡的各個角落，并愈演愈烈。1997年我國刑法修訂將其中部分行為予以犯罪化吸收到刑法典中。于此之前，刑法理論界對該類犯罪行為早有探討。令人不解的是，不論已有的理論成果抑或現行刑法規(guī)定更多的是關注計算機信息系統(tǒng)而對網絡問題卻少有專門探討。在計算機科學上，計算機網絡畢竟不同于計算機信息系統(tǒng)本身，二者在外延上存在差別。
1994年2月18日國務院頒布的《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》第2 條規(guī)定了：所謂計算機信息系統(tǒng)是指由計算機及其相關的配套的設備、設施（含網絡）構成的，按照一定的應用目標和規(guī)則對信息進行收集、加工、存儲、檢索等處理的人機系統(tǒng)。由此可見，計算機信息系統(tǒng)是由計算機作為信息載體的系統(tǒng)。例如，一臺計算機出廠時，只要已安裝程序文件或應用文件，并具有信息處理功能，即構成一定信息系統(tǒng)，但由于未投入使用，沒有按照一定的應用目標和規(guī)則對信息進行收集、加工、存儲、傳輸、檢索等處理，因而不能稱為“人機系統(tǒng)”，其信息安全當然不受上述條例保護，更不受刑法保護①。新興的網絡科學認為計算機網絡是用電纜、光纜、無線電波或其他物理鏈路，將地理上分散的計算機信息系統(tǒng)連接起來的資源共享系統(tǒng)②。通過上述定義的比較，我們可以認為計算機網絡與計算機系統(tǒng)在概念的外延上是有交叉的，計算機信息系統(tǒng)并非一定存在著網絡，通過計算機網絡組建的計算機信息系統(tǒng)是其高級形式。因此，計算機網絡實際上是多個單機信息系統(tǒng)的聯接。根據《中華人民共和國計算機信息網絡國際管理暫行規(guī)定 》實施辦法的規(guī)定，我國目前主要存在以下幾種網絡形式：國際互聯網、專業(yè)計算機信息網、企業(yè)計算機信息網。其中，國際聯網是指中華人民共和國境內的計算機互聯網絡、專業(yè)信息網絡、企業(yè)信息網絡，以及其他通過專線進行國際聯網的計算機信息網絡同外國的計算機信息網相聯接。專業(yè)信息網絡是為行業(yè)服務的專用計算機信息網絡；企業(yè)信息網絡，是企業(yè)內部自用的計算機信息網絡。由于目前國內大多數企業(yè)網、專業(yè)網等局域網都與國際網聯接，因此本文探討的關于網絡犯罪對其不作專門區(qū)分。
由于受到計算機犯罪概念的影響，理論界有學者認為“網絡犯罪就是行為主體以計算機或計算機網絡為犯罪工具或攻擊對象，故意實施的危害計算機網絡安全的，觸犯有關法律規(guī)范的行為③?！睆拇烁拍畛霭l(fā)，網絡犯罪在行為方式上包括以計算機網絡為犯罪工具和以計算機網絡為攻擊對象兩種；在行為性質上包括網絡一般違法行為和網絡嚴重違法即犯罪行為兩種。因此，我們認為此概念的界定過于寬泛，不利于從刑法理論對和網絡犯罪的研究。這便要求我們以審慎的態(tài)度對其重新理解。綜觀現有的關于網絡犯罪的描述，大體可歸納為三種類型：第一，通過網絡以其為工具進行各種犯罪活動；第二，攻擊網絡以其為標進行的犯罪活動；第三，使用網絡以其為獲利來源的犯罪活動。
前者以網絡為犯罪手段，視其為工具，我們稱之為網絡工具犯。由于網絡已滲透到人們生活方方面面，其被犯罪分子利用進行犯罪活動的表現形形，可以說刑法分則中除了殺人、搶劫、等需要兩相面對的罪行以外，絕大多數都可以通過網絡進行。后兩類型均以網絡為行為對象，我們稱其為網絡對象犯。因前者涉及面廣，且屬各自罪行的研究范圍，故本文僅就以網絡為對象的犯罪行為的認定進行探討，并且筆者以為，將網絡對象犯單獨提出能充分地發(fā)揮其概念的界限性機能，主要表現在其與若干相關概念的比較上：
（一）網絡對象犯與計算機犯罪
理論界關于計算機犯罪的定義眾說紛紜，有工具說、關系說、折衷說④。此外，還有觀點認為計算機犯罪就是以信息為對象而進行的犯罪⑤。無論采取什么觀點，都離不開這樣的判斷：計算機犯罪是圍繞著計算機的犯罪行為；缺乏信息系統(tǒng)的“裸機” 很難成為犯罪工具，即使作為犯罪對象時也僅是財產犯罪的對象，此時的犯罪不能歸為計算機犯罪?；谶@般理解計算機犯罪應當是關于計算機信息系統(tǒng)的犯罪，計算機信息系統(tǒng)又分為單機系統(tǒng)和多機網絡系統(tǒng)。如此，計算機犯罪在涉及范圍上不是以多機網絡系統(tǒng)為全部，而且應當包括單機系統(tǒng)。多機網絡系統(tǒng)的犯罪，其行為方式理論界通常認為只包括利用和侵犯，而以其為獲利來源的犯罪行為則不被包括。因此，計算機犯罪的外延并不能完全涵蓋網絡對象犯，這便給了我們研究網絡對象犯的獨立空間。
（二）網絡對象犯與網上犯罪
網絡化程度的加深，為人類帶來了更多的便捷，同時也為犯罪提供了空間，我國學者敏銳地發(fā)現了發(fā)生于這一空間的犯罪行為的研究意義，并進行了深入探討⑥?，F有的研究以發(fā)生在網絡上的犯罪行為為對象，誠然，這一研究課題對我國刑法學來說是全新的，對其研究無疑有著深遠的理論及實踐意義。但如前文所言，網絡與計算機信息系統(tǒng)畢意不能完全等同，以網絡為獲利來源的犯罪行為也無法包含在網上犯罪中。
因此，筆者另立視角，將網絡為犯罪對象的危害行為稱為網絡對象犯，目的是引起理論界的足夠重視，實現其刑法理論研究上應有地位。就網絡對象犯本身而言，它包含著以網絡為獲利來源的犯罪行為和以網絡為侵害對象的犯罪行為。我們分別稱其為網絡用益犯和網絡侵害犯。這兩類犯罪行為中有的被刑法明定罪名，有的尚無直接的相應的罪名因此需要理論上的解決，為其提供認定依據。
二。網絡用益犯的認定
網絡用益犯是指網絡使用人以非法獲利為目的，對網絡進行利用占用等犯罪等行為。依其手段的不同可分為：盜用網絡行為和侵占網絡行為。
（一）盜用網絡行為的認定
1 現階段網絡信用卡詐騙犯罪形式
1.1 竊取用戶信息資料
犯罪分子利用各種非法手段進入商業(yè)銀行或信用卡組織部門的計算機數據庫或利用假銀行網站等方法非法得到大量信用卡資料，得到這些資料以后，犯罪分子就可以偽裝成合法擁有信用卡人員得到被害人資金。這種犯罪主要指的是利用非法手段得到信用卡的真實信息，利用這些真實信息制作信用卡，再利用虛假交易得到現金等。
1.2 手段多樣化
隨著網絡技術的迅猛發(fā)展，不但給人們帶來了極大的方便而且也給人們的資金安全帶來了許多隱患。有的犯罪分子冒用正式網站假信息，借助合法名義電子郵件等，據此手段騙取他人信用卡信息。接著利用網上銀行的程序漏洞破譯信用卡編碼程序，也可以進行犯罪。這些犯罪分子盜用的郵件和網站，被人們叫做“釣魚網站”。
1.3 犯罪行為的跨國性
信用卡明明在自己身邊，卻被告知已經刷卡消費。明明人就在國內卻有消息提示在國外進行了刷卡消費等。這些現象都是因為犯罪分子“克隆”了信用卡用戶的信用卡，并因此給大量信用卡用戶帶來了極大的恐慌。由于網絡全球化發(fā)展，所以網上支付信用卡可以在任意國家進行實時支付。犯罪分子通過各種非法手段得到信用卡信息資料，利用互聯網可以在任何國家進行犯罪活動。最近，福建警方有消息稱，出現了一種信用卡詐騙犯罪的新形式，就是犯罪分子在國內制造大量虛假信用卡，再利用非法手段空運到國外，讓跨國犯罪團伙用這些信用卡進行詐騙犯罪。
1.4 作案手段的隱蔽性
信用卡犯罪沒有具體作案現場，犯罪分子也不用親自出面，利用服務器或在國外都能從事犯罪活動，也可以在網吧等人員復雜場所進行，而且頻繁變換IP地址，作案行為隱蔽性很強。
2 對策
防范信用卡犯罪關系到社會的穩(wěn)定與安全，要求社會各個領域積極配合與合作。依據當前信用卡犯罪的新形勢，在標本兼治的前提下筆者提出了下面四種對策：
2.1 健全防范體制和制度建設
第一自宏觀方面來分析，一方面，要加大經濟體制改革和政治體制改革力度，使信用卡外部環(huán)境得以改善。另一方面，要建立完善的金融制度，制訂嚴格的監(jiān)管措施，形成經濟、法律、行政多維管理系統(tǒng)；使金融活動規(guī)范化發(fā)展，禁止違規(guī)操作，減少不同金融機構之間的惡性競爭，防止出現不顧標準濫發(fā)信用卡的行為。
第二建立完善的信用卡法律法規(guī)，自制度上堵住漏洞，不斷增加犯罪成本，才能自根本上制止犯罪行為的發(fā)生。根據上面提到的現象，筆者建議應該做到下面這些：一為了減少當前單位應用信用卡進行詐騙犯罪的現象發(fā)生，使我國金融秩序順利開展，可以考慮明確規(guī)定單位是信用卡詐騙罪的主體。二建立完善的有關信用卡犯罪的法律法規(guī)。在《刑法》第一百九十六條針對信用卡犯罪應用了列舉式規(guī)定的方法。這種規(guī)定的優(yōu)點非常明顯，使司法的實用性大大增強，但推行這一辦法的前提條件是列舉一定要包括所有的危害行為。
2.2 協(xié)作配合，共同打擊
打擊信用卡犯罪要求具有較高的技術和手段，不但要求國內不同部門之間的通力配合，而且國際之間也要加強合作。
第一，金融系統(tǒng)內部不同部門之間要加強合作，共同控制信用卡犯罪活動。各個發(fā)卡行之間要加強合作做到信息共享，隨時交換用戶資料，相互交流不良持卡人的交易情況以及犯罪分子應用信用卡進行欺騙活動的信息，才能及時應對信用卡犯罪分子的各種行動。各個發(fā)卡行內部要實行重要崗位定期輪換制度、離任審計制度，以及對內部工作人員教育、學習制度，提高全部工作人員的防范意識，積極做好預防工作。
第二，公安部門和金融部門要加強合作。金融部門在發(fā)現金融犯罪活動以后，要在第一時間通知公安部門，并積極配合公安部門的偵查工作。而公安部門要將案件進展情況以及各種防范措施及時反饋給金融部門，以便促進金融部門改善信息系統(tǒng)安全工作，積極應對各種信用卡犯罪。
第三，國家金融管理部門和司法部門要加強合作，在充分協(xié)商的基礎上制訂打擊信用卡犯罪、明確網絡銀行風險責任的國際條款，利用國際刑警部門，相互幫助共同完成追繳贓款、查找犯罪分子、遣返犯罪分子的活動。
2.3 采用先進科技手段
第一，應用合理的卡控制技術。首先要準確確定持卡人身份，可以引進國外先進技術大力推行照片卡、激光簽名、個人身份識別代碼、生物性識別技術等，從而確定持卡進行消費者是否真正是發(fā)卡行登記的用戶。第二，發(fā)展設備生命周期技術，不斷改善信用卡服務終端技術。要求銀行系統(tǒng)每臺設備都有本身的生命期限，到期后進行更新。發(fā)卡行也可以應用大量的加密手段：如在ATM機安裝檢驗銀行卡設備。這一措施可以有效防止盜用信用卡消費現象出現，可以進行推廣應用。第三，發(fā)卡行和特約商戶可以建立快速聯系方式，在消費時及時溝通信息，最終由發(fā)卡行確定是否完成交易，進行實時清算，這種辦法也可以有效防止信用卡犯罪行為。第四，提高網絡系統(tǒng)安全性，提高互聯網風險防范和控制能力。尤其是要注意不同行業(yè)和不同部門之間的互聯網以及網上銀行、電子商務、移動銀行等網絡服務方面，要重視提高網絡基礎設施的安全性，如路由器技術、防火墻技術、加密機的IP限制技術，從而自根本上堵住非法IP進入中心機的機會，使犯罪分子無處下手。
2.4 提高持卡人防范意識
通過研究當前出現的信用卡詐騙案件可以得出，很多持卡人在使用信用卡消費時沒有戒備之心，給犯罪分子可乘之機，可以趁機得到持卡人的密碼、簽名和個人信息，從而實行犯罪行為。還有，很多人為了使用方便，將信用卡和身份證放在一起，一旦發(fā)生被盜現象，則雙證同時丟失，給犯罪分子創(chuàng)造了機會。因此，要加強法制宣傳以及普及信用卡安全使用常識，提醒持卡人養(yǎng)成良好的消費習慣，積極防范各種犯罪行為，防止信用卡被他人盜取?？梢岳枚喾N媒體，如網絡、報紙、電視等向廣大民眾宣傳我國法律法規(guī)以及防范信用卡犯罪的基本常識，同時可以深入分析一些典型案例，以提高持卡人的警惕性，積極做好各種防范措施。
3 結語
總之，打擊信用卡犯罪是一項復雜任務，要求各個部門通力合作，屬于長期社會工程。在防范信用卡犯罪過程中，主要依據經濟視角去研究犯罪分子的犯罪手段，從而進一步確定防范犯罪、預防犯罪的方法，在總結經驗的基礎上，提高警惕不斷加大打擊力度，積極防范打擊不同類型的信用卡詐騙現象，對信用卡詐騙行為起到震懾作用，保證社會主義金融秩序穩(wěn)定運行，促進信用卡市場健康發(fā)展，保證人民群眾的財產安全。
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中圖分類號：D918文獻標識碼：A文章編號：1674-4853（2012）01-0029-08
Research on the Investigation Mode of Network Pyramid Selling Crime
XU Fei-xing,ZHANG Chun-feng,WANG Bin
(Graduate Department of Chinese Peoples Public Security University,Beijing 100038,China)
Abstract:Network pyramid selling crime,as the upgrade of traditional pyramid selling crime,has features of participating socially,spreading quickly,operating high intellectually and hiding pared to the latter,its more socially harmful and difficult to investigate.In the practice of investigating network pyramid selling crime,there are many problems such as getting involved too passively,corporation mechanism not perfect,means of obtainning proof backward and making public improperly.To effectively combat and control it,we should develop traditional investigation mode such as getting involved positively in case register,enhancing cooperation in the course of investigation,merging the policeman and together and conducting the relation of investigating secretly and investigating publicly rightly.
Key words:pyramid selling；network pyramid selling crime；investigation mode
近年來，網絡傳銷犯罪已呈愈演愈烈之勢，有關網絡傳銷犯罪的大案、要案不時進入報端。①據估計，全國目前有上千萬人參與網絡傳銷。[1]傳銷作為一種“經濟”，無論是對國家、社會，還是對家庭、個人，其危害都十分嚴重。進入21世紀以來，傳統(tǒng)的傳銷犯罪逐漸衰落，取而代之的是新型傳銷犯罪――網絡傳銷犯罪，與前者相比，后者具有涉眾廣泛、傳播迅速、高度智能及高度隱蔽等特點。顯然，對于偵查機關而言，網絡傳銷犯罪的偵辦難度更大，社會危害也更大。正是在這一背景下，筆者擬從刑事偵查學的視角，同時借助其他學科的知識，嘗試對網絡傳銷犯罪及其偵辦情況進行全面深入的研究，并據此建構起完善且富有效率的網絡傳銷犯罪偵辦新模式，為偵查實踐中打擊該種類型犯罪提供切實有用的指導。
一、網絡傳銷犯罪概述
（一）傳銷的概念厘定
傳銷作為我國特有的名詞,是直銷（Direct Selling）的一種具體形式，是伴隨著直銷這一營銷模式進入我國而出現的。根據世界直銷協(xié)會的定義，直銷是指在固定店鋪以外的地點，以面對面的方式，通過講解和示范，將產品和服務直接向消費者介紹和銷售的行為。[2]依照計酬方式的不同，直銷可分為單層次直銷（Single-Level Marketing）和多層次直銷（Multi-Level Marketing），兩者的區(qū)別主要在于：在單層次直銷中，直銷人員的收入來自于對商品的直接銷售，而在多層次直銷中，直銷人員除可通過銷售商品獲得收入外，還可從其直屬下線或直屬下線的再下線的銷售額或購買額中獲得收入。[3]
在我國臺灣和香港地區(qū)，通常將“單層次直銷”稱為“直銷”，而將“多層次直銷”稱為“傳銷”。而在我國內地，由于最早采用多層次直銷方式銷售商品的以港臺商人居多，于是“多層次直銷”在內地亦被稱為“傳銷”，后來由于社會上對“傳銷”的描述和宣傳比較混亂，以至于早期無論是“多層次直銷”,還是“單層次直銷”都被統(tǒng)稱為“傳銷”，如在1997年國家工商總局頒發(fā)的《傳銷管理辦法》中，傳銷即被定義為“生產企業(yè)不通過店鋪銷售，而由傳銷員將本企業(yè)產品直接銷售給消費者的經營方式。它包括多層次傳銷和單層次傳銷”。此時的“傳銷”即為國際上的“直銷”。
作為市場經濟運行中出現的新生事物，由于缺少必要的監(jiān)管和規(guī)范，傳銷在國內興起不久就被一些從事“金字塔”詐騙“金字塔”詐騙形式繁多，包括“連鎖信”（Chain Letters）、“滾雪球”（Snow Balls）、“連鎖式銷售”（Chain Selling）、“金錢游戲”（Money Games）、“推薦式銷售”（Referral Selling）、“投資樂透抽獎”（Investment Lotteries）等，這些名稱都屬于一般的“金字塔”詐騙類型，其普遍特征為：1.須繳高額入會費或認繳相當金額貨品，以取得推薦他人加入的資格；2.以介紹他人加入抽取傭金為主要收入來源；3.不準退貨或退貨條件嚴苛；4.貨品定價偏高或價值很難確定。參見：何凱立.中國直銷法規(guī)的演變[M].北京：法律出版社，2004:194.等違法活動的不法分子所利用，傳銷逐漸成為“金字塔”推銷騙術的代名詞。鑒于此，國務院于1998年出臺了《關于禁止傳銷經營活動的通知》(以下簡稱《通知》)，《通知》指出：“傳銷經營不符合我國現階段國情，已造成嚴重危害?！虼?，對傳銷經營活動必須堅決予以禁止?！敝链?，無論是單層次直銷還是多層次直銷在我國皆受到禁止。此后雖然批準了10家符合要求的外資直銷公司繼續(xù)營業(yè)，但要求其必須依照新的銷售方式經營，即零售店鋪加雇用銷售代表的方式。但隨著2001年我國加入WTO，情況開始發(fā)生轉變。在加入WTO時，我國政府曾承諾在3年內解除“無固定地點的批發(fā)或零售服務”的市場準入限制，為此，國務院于2005年頒布出臺《直銷管理條例》和《禁止傳銷條例》兩大行政法規(guī)，這標志著長達8年的直銷禁令最終畫上句號。同時，這兩個《條例》的頒布，亦使“直銷”和“傳銷”在我國法律上正式有了相互區(qū)別的專門定義，并進而能夠區(qū)分。根據《直銷管理條例》的規(guī)定，直銷是指直銷企業(yè)招募直銷員，由直銷員在固定營業(yè)場所以外的地點直接向最終消費者推銷產品的經銷方式。顯然，根據《直銷管理條例》的規(guī)定，目前作為合法經營方式的“直銷”僅指“單層次直銷”，而不包括以團隊計酬為主的“多層次直銷”。根據《禁止傳銷條例》的規(guī)定，傳銷是指組織者或者經營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁嬎愫徒o付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影響社會穩(wěn)定的行為。通常所說“非法傳銷”即指該類情形，根據上述定義，其主要包括“拉人頭”、“團隊計酬”和“收取入門費”三種類型。[4]
